+7 982 739-16-18
Крупный план рук, которые сверяют два договора. Тема кадра: адвокат по легализации денежных средств в Москве.

Адвокат по легализации денежных средств в Москве

Разберём документы и скажем, есть ли защита. Цена от 16 000 ₽, оплата по этапам, а итоговая сумма — в договоре.

Смотреть услуги

Опыт

Свыше 50 дел, связанных с легализацией.

Срок

Первая консультация — бесплатно

Дело о легализации на 64 млн ₽

Адвокат идёт с вами на допрос

  1. [ 01 ]

    Сначала

    В 2023 году у предпринимателя из Москвы арестовали счёт на 64 000 000 ₽: банк увидел серию переводов от разных контрагентов и заподозрил легализацию. Следствие шло три месяца, за это время бизнес потерял двух поставщиков и не смог расплатиться с сотрудниками. Знакомая история? Защитник собрал выписки и добился снятия ареста.

  2. [ 02 ]

    Потом

    Обычно защита начинается с опозданием: человек ждёт официального обвинения, надеется, что «само рассосётся», а следователь уже собирает показания и назначает экспертизы по операциям со средствами. Адвоката подключают, когда допросы позади и часть документов утрачена. В итоге позиция строится наспех, а сроки ареста продлевают.

  3. [ 03 ]

    В итоге

    С нами дело идёт иначе. Мы разбираем финансовые операции и статус клиента до первого допроса, собираем документы об источнике средств и заявляем ходатайства письменно, проверяя каждую денежную операцию. Вы знаете, кто ведёт дело, и получаете копии всех процессуальных документов с отметкой о приёме.

Три шага до адвоката по легализации

Эти шаги не заменят адвоката, но сэкономят время на первой встрече, поскольку вы сможете сразу обсудить средства. Возьмите документы с собой — разберём их бесплатно. Возьмите с собой копии всех документов по делу.

Берём на себя защиту по 115-ФЗ

Когда банк требует объяснений

Юридическая компания объясняет клиенту запись в блокноте у окна

Сделку проверяют по каждой операции

Банк запросил документы по переводу на 1 200 000 ₽. Нужно объяснить источник происхождения средств и подтвердить законность сделки, иначе счёт заблокируют, и потребуется разблокировка.

Вызов на допрос как свидетеля

Повестка пришла на завтра. Статус пока неясен, и от первых ответов зависит, останетесь вы свидетелем или станете подозреваемым, поэтому важно подготовиться к разговору с адвокатом в Москве.

Арест на счета и имущество

Следователь наложил арест на квартиру и счёт с 450 000 ₽. Нужно заявить ходатайство и снять обеспечительные меры, подтвердив источник происхождения денег.

Проверка источника средств

Покупка автомобиля за 520 000 ₽ вызвала вопросы. Нужно собрать договоры, выписки и декларации, которые подтвердят источник происхождения денег.

Как строится защита по делу о легализации

Разбираем документы и статус

Собираем подтверждения по каждой операции: договоры, выписки, декларации. Без них позиция слабее, и следствие трактует факты против клиента.

Ведём дело до конца

Трое стоят у стола и сверяют листы в папках
[ 01 ]

Разбор документов

[ 02 ]

Проверка статуса клиента

[ 03 ]

Сбор подтверждений

[ 04 ]

Письменная позиция

[ 05 ]

Ходатайства и жалобы

[ 06 ]

Участие в следствии

[ 07 ]

Апелляция и кассация

Три формата работы адвоката по легализации

Консультация и разбор

Смотрим документы, определяем статус и говорим, есть ли основания для защиты.

Результат для клиента Понятная оценка рисков и следующий шаг

Ведение дела под ключ

Готовим позицию, ходатайства и участвуем в следственных действиях и заседаниях.

Результат для клиента Защита на всех этапах, копии документов у вас

Срочное вмешательство

Подключаемся, если допрос или обыск уже завтра, и берём переписку со следствием на себя.

Результат для клиента Дело под ключ — от 16 000 ₽, сумма в договоре

Дела по легализации средств

Цифры по делу о легализации средств

3 дня до первого результата

Столько нужно, чтобы подготовить письменную позицию или ходатайство после разбора документов.

16т.₽ стартовая цена

Итоговая сумма вознаграждения закрепляется в договоре после анализа документов и остаётся неизменной на протяжении всей работы. В договоре прописаны все этапы защиты и точный размер гонорара.

3 этапа оплата без предоплаты

Платите за каждый этап отдельно: разбор, позиция, участие. Так видно, за что платите. Вы всегда знаете, за что вносите оплату.

5 из 7 дел с суммой в рублях

В пяти делах из семи на странице указана конкретная сумма: от 450 000 ₽ до 64 млн ₽. Это позволяет оценить масштаб дел, которые мы ведём в Москве.

В подсчёт вошли семь дел страницы: удержание актива на 64 млн ₽, взыскание 1,2 млн ₽, аудит за 25 дней, списание 7,9 млн ₽, конфликт за 21 день, претензия на 450 000 ₽ и штраф 520 000 ₽.

Как идёт работа по делу о легализации

Позицию готовит адвокат в Москве, который затем участвует в следственных действиях и заседаниях. Вы знаете, кто ведёт дело, и не пересказываете ситуацию второму специалисту. Если защищать нечего, сообщаем до подписания договора и оплату не берём.

Пять сотрудников идут через стеклянный холл офиса
#01

Первая встреча

Разбираем документы и статус клиента. Говорим, есть ли основания для защиты, до подписания договора, чтобы вы понимали перспективы.

#02

План защиты

Составляем список подтверждений по каждой операции и порядок ответов на допросах, чтобы вы были готовы и могли чётко изложить свою позицию.

#03

Сбор доказательств

Запрашиваем договоры, выписки и декларации. Без них позиция слабее, и следствие трактует факты против клиента, что затрудняет защиту.

#04

Ходатайства и жалобы

Подаём письменно, копии с отметкой о приёме остаются у вас, чтобы подтвердить факт обращения.

#05

Следствие и суд

Защитник участвует в действиях и заседаниях, обжалует в апелляции и кассации, готовит жалобы.

Легализация денежных средств: офис в Москве и онлайн

Офис в Москве, встречи и следственные действия по городу и области. Если следствие в другом регионе, выезжаем или ведём дело онлайн: документы и связь через защищённый канал. Перед выездом мы согласуем перечень документов, которые нужно подготовить к встрече, чтобы следственные действия прошли без задержек.

Города работы:

  • Москва переговоры и заседания
  • Сочи офис и встречи
  • Санкт-Петербург выездная работа
  • Оренбург дела и партнёры
  • Вся Россия дистанционно и с выездом

Ответы на вопросы о защите по легализации средств

Как понять, что защитник возьмётся вести дело об отмывании денежных средств в Москве?

Защитник изучает ваши документы на бесплатной консультации: финансовые операции, банковские счета, сделки и переписку, связанные с денежными переводами. Он смотрит, есть ли основания для защиты, и честно говорит, возьмётся ли за уголовное дело. Если оснований нет, он сообщает об этом до подписания договора и не берёт оплату за ведение. Вы сразу понимаете, кто будет вести дело и какую позицию строить. Первая встреча ни к чему не обязывает. Защитник также проверит, не истекли ли сроки давности по вашим операциям.

Что нужно подготовить к первой встрече, если часть документов в банке?

Возьмите все документы, которые у вас есть: договоры, выписки по счетам, налоговые декларации и переписку с контрагентами. Если часть бумаг осталась в банке, защитник поможет запросить их официально: он подготовит ходатайство об истребовании, и вы получите копии с отметкой о приёме, а в Москве он проследит за соблюдением сроков. Не пытайтесь восстановить документы самостоятельно, потому что это может затянуть уголовное дело. На встрече защитник скажет, какие бумаги нужны в первую очередь и в какой срок их собрать. Он также составит опись документов и определит, какие из них нужно заверить нотариально.

Кто ведёт дело?

Позицию готовит тот же защитник, который затем участвует в следственных действиях и заседаниях, связанных с денежными операциями. Вы знаете, кто ведёт уголовное дело, и не пересказываете ситуацию второму специалисту. Это экономит время и снижает риск ошибок. В договоре прямо указано, какой защитник отвечает за дело. Если понадобится помощь второго юриста, это согласуют с вами заранее. Вы всегда в курсе, кто работает с вашими документами. Все процессуальные документы подписывает защитник, указанный в договоре.

Как подтверждается источник денег?

По каждому эпизоду финансовой операции защитник собирает документы об источнике средств: договоры, выписки, налоговые декларации, чтобы подтвердить легализацию доходов, и в Москве он ходатайствует об их исследовании. Без них позиция слабее. Он проверяет, какую сумму вы получили, когда и на каком основании. Затем готовит письменные пояснения и ходатайства о приобщении документов к уголовному делу. Если каких-то бумаг не хватает, помогает запросить их у банка или контрагента. В итоге у вас на руках остаются копии с отметкой о приёме. Защитник также проверит, отражены ли эти операции в налоговой отчётности.

Что делать, если арест на имущество уже наложен до обращения к адвокату?

Арест не закрывает возможность защиты. Защитник изучит постановление об аресте и проверит, насколько оно обоснованно, а также оценит законность операций со средствами. Он подготовит ходатайство о снятии ареста или о замене обеспечительной меры. Копию с отметкой о приёме вы получите на руки. Если следствие откажет, решение можно обжаловать в суде. Срок на обжалование — 10 дней с момента получения постановления. Адвокат сделает это в срок. Приходите на консультацию, разберём вашу ситуацию. Адвокат также проверит, не истёк ли срок обжалования по вашему делу.

Четверо с планшетами разговаривают на белом диване. Тема кадра: адвокат по легализации денежных средств в Москве.

Бесплатный разбор дела за один день

Оставьте заявку — разберём документы и назовём цену и срок. Первая консультация бесплатно. Адвокат изучит вашу ситуацию и даст предварительное заключение.

Направления работы: полные формулировки

  • Разбор документов и статуса клиента — На первой встрече разбираем документы по делу о легализации: финансовые операции, банковские счета, сделки и переписку. Отдельно проверяем статус клиента: подозреваемый, свидетель или лицо, в отношении которого идёт проверка. От этого зависит объём защиты и порядок ответов на допросах. Если по материалам видно, что оснований для защиты нет, говорим об этом до подписания договора и не берём оплату за ведение. Запишитесь на бесплатную консультацию — разберём ваши документы и назовём цену и срок.
    • Анализ выписок, договоров и налоговых деклараций
    • Определение статуса и объёма защиты
    • Сбор доказательств законности источника средств
    • Честная оценка перспектив до подписания договора
    • Бесплатная первая консультация с разбором документов
  • Позиция и ходатайства по делу — Позицию готовит тот же юрист, который затем участвует в следственных действиях и заседаниях. Вы знаете, кто ведёт дело, и не пересказываете ситуацию второму специалисту. Ходатайства о назначении экспертизы, об истребовании документов и о мере пресечения заявляем письменно, копии с отметкой о приёме остаются у клиента. Запишитесь на консультацию — обсудим вашу ситуацию.
    • Персональная позиция по каждому финансовому эпизоду
    • Письменные ходатайства с доказательствами приёма
    • Жалобы на незаконные действия следствия
    • Один адвокат от разбора до заседания
    • Прозрачный план действий на первой встрече
  • Участие в следственных действиях — Адвокат участвует в допросах, обысках и очных ставках, следит за соблюдением процессуальных прав. Перед каждым действием разбираем с клиентом возможные вопросы и готовим ответы. Если следователь нарушает порядок, фиксируем это в протоколе и подаём жалобу. Вы не остаётесь один на один со следствием. Записаться на консультацию можно по телефону или через форму на сайте.
    • Присутствие на всех следственных действиях
    • Подготовка к допросу и обыску
    • Фиксация нарушений и жалобы
    • Защита прав клиента на каждом этапе
  • Обжалование в апелляции и кассации — Если суд первой инстанции принял неблагоприятное решение, готовим апелляционную жалобу и участвуем в заседании. Отдельно обжалуем продление ареста на счета и имущество. В кассации добиваемся пересмотра дела. Ведение дела включает разбор документов, правовую позицию, ходатайства и жалобы, участие в следственных действиях и заседаниях, обжалование в апелляции и кассации. Стоимость — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
    • Апелляционные и кассационные жалобы
    • Обжалование мер пресечения и ареста имущества
    • Участие в заседаниях вышестоящих судов
    • Полное сопровождение до вступления решения в силу

Практика: полные описания дел

  • Удержали актив стоимостью 64 млн ₽ — Актив 64 млн ₽ удержали за 29 дней. В сделке на актив 64 млн ₽ пункт отдавал при споре подсудность, расчёты и контроль второй стороне. До подписания оставалось 29 дней. Пункт вынули и показали, какие письма после подписи стали бы согласием. Переписали подсудность, платежи и то, кто доказывает объём. Протокол разногласий собрали списком правок. За 29 дней документы переподписали: актив на 64 млн ₽ остался у покупателя, а не уходил вместе со спором.
    • Пункт о подсудности, который уводил контроль
    • Письма, которые после подписания стали бы согласием
    • Новый порядок платежей и доказывания объёма
    • Протокол разногласий списком конкретных правок
    • Переподписание сделки за 29 дней до закрытия
  • Взыскали 1,2 млн ₽ компенсации за товарный знак — 1,2 млн ₽ компенсации за 139 дней. Знак был зарегистрирован, но конкурент использовал сходное обозначение на упаковке и в рекламе. Продажи клиента в регионе упали. Зафиксировали покупку товара конкурента и рекламу нотариально. Направили претензию, после отказа подали иск о запрете использования и компенсации. За 139 дней суд запретил конкуренту использовать обозначение и взыскал 1,2 млн ₽ компенсации.
    • Свидетельство на товарный знак
    • Нотариальная фиксация продаж конкурента
    • Претензия о прекращении нарушения
    • Иск о запрете и компенсации
    • Решение суда в пользу правообладателя
  • Провели юридический аудит компании перед инвестором — Аудит и исправления за 25 дней. Права на сайт и товарный знак были оформлены на директора, часть договоров не подписана, протоколы собраний не велись. Провели аудит корпоративных документов, договоров и прав на активы. Переоформили права на компанию и восстановили протоколы. За 25 дней документы привели в порядок. Инвестор подписал соглашение после своей проверки.
    • Аудит корпоративных документов
    • Проверка прав на сайт и товарный знак
    • Переоформление активов на компанию
    • Восстановление протоколов собраний
    • Сделка с инвестором после проверки
  • Владелец бизнеса закрыл личные долги на 7,9 млн ₽ — 7,9 млн ₽ списали за 289 дней. Кредиты брались на физлицо и вкладывались в оборот компании. Компания закрылась, долг 7,9 млн ₽ остался на собственнике. Показали движение денег от банков в компанию по выпискам. Объяснили управляющему, почему продажа доли за год до процедуры прошла по рыночной цене, приложили оценку. Сделки не оспорили. За 289 дней суд освободил собственника от долгов на 7,9 млн ₽.
    • Выписки о переводе кредитов в оборот компании
    • Оценка доли, проданной до процедуры
    • Ответы управляющему по каждой сделке
    • Позиция по требованиям трёх банков
    • Освобождение от долгов 7,9 млн ₽
  • Остановили корпоративный конфликт за 21 день — Управление вернули за 21 день. Один участник блокировал сделки, другой подписывал их без согласия. Устав и протоколы показывали, кто вправе подписывать, но единой карты не было. Ещё неделя в таком режиме останавливала операционку. Устав, протоколы и доверенности разложили по вопросам: кто созывает собрание, кто подписывает договор, чей голос нужен для платежа. На 21 день расписали порядок действий. За 21 день подписи перестали стоять из-за спора. Решения снова шли по протоколу, а не по переписке.
    • Устав и протоколы о том, кто подписывает сделки
    • Доверенности, которые расходились с уставом
    • Карта: собрание, договор, платёж и чей голос
    • Порядок действий на 21 день, а не общий лозунг
    • Возврат подписей к протоколу, а не к переписке
  • Отбили претензию пациента к клинике на 450 000 ₽ — Спор 450 000 ₽ закрыт за 57 дней. Пациент был недоволен результатом протезирования и требовал полный возврат денег. Медицинская карта была заполнена неполно. Проверили договор, согласие и карту, восполнили записи врача. Предложили бесплатную коррекцию и подписали соглашение об урегулировании. За 57 дней спор закрыт без суда и выплаты 450 000 ₽. Клиника изменила форму согласия пациента.
    • Договор и информированное согласие
    • Проверка медицинской карты
    • Предложение бесплатной коррекции
    • Соглашение об урегулировании
    • Новая форма согласия для пациентов
  • Отменили таможенный штраф 520 000 ₽ импортёру — 520 000 ₽ отменили за 71 день. Таможня переклассифицировала оборудование в другую группу с более высокой пошлиной и наложила штраф за недостоверное декларирование. Получили техническое описание и заключение производителя о назначении оборудования. Подали жалобу и заявление в суд. За 71 день суд отменил решение о классификации и штраф на 520 000 ₽.
    • Декларация на товары и решение таможни
    • Техническое описание оборудования
    • Заключение производителя о назначении
    • Жалоба и заявление в суд
    • Отмена штрафа и доначисления

До разговора с юристом: полные формулировки

  • Соберите все финансовые документы — Просьба об отсрочке или рассрочке для суда — признание долга: по статье 203 Гражданского кодекса срок исковой давности после неё начинается заново. А частичная оплата сама по себе весь долг не признаёт, так разъяснил Верховный суд в постановлении Пленума № 43.
    • Акт сверки прерывает давность, только если его подписал уполномоченный человек, а не бухгалтер без доверенности.
    • Даже после истечения давности письменное «долг признаём» запускает её заново: статья 206 Гражданского кодекса.
    • Между компаниями иск можно подать через 30 календарных дней после претензии, если договор не ставит другой срок.
    • В ответе пишите «претензию получили, проверяем» — без сумм, сроков оплаты и извинений.
  • Запишите хронологию операций и встреч — Срок начинается на следующий день после получения письма, а не с даты в его шапке: статья 191 Гражданского кодекса. Письмо, которое вы не забрали и оно вернулось отправителю, суд считает полученным — пункт 67 постановления Пленума Верховного суда № 25.
    • Последний день пришёлся на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса).
    • Действовать можно до 24:00 последнего дня: письмо, сданное на почту этим вечером, отправлено в срок (статья 194).
    • Возражения на судебный приказ — 10 дней с получения копии, и приказ отменяют без доказательств (статьи 128–129 ГПК).
    • Месяц на апелляцию идёт с даты мотивированного решения, а не с оглашения в зале: уточните её в канцелярии суда.
  • Уточните свой процессуальный статус — Письмо по электронной почте суд считает надлежащим сообщением, если договор не запрещает такой канал: это пункт 65 постановления Пленума Верховного суда № 25. Слабое место не канал, а форма: скриншот легко оспорить, исходный файл — нет.
    • Сотрудник писал с личного номера — это всё равно слова компании, если видно, что он действовал от её имени (статья 182 ГК).
    • Запись разговора, где вы участвовали сами, допустима; суду назовите дату, участников и условия записи (статья 77 ГПК).
    • Если чат могут удалить, нотариус оформит протокол осмотра переписки или сайта — такой документ оспорить сложно.
    • Штатный экспорт Telegram и WhatsApp сохраняет даты и вложения: сделайте его до того, как вторая сторона почистит чат.

Вопросы и ответы: полные формулировки

  • Как понять, что защитник возьмётся вести дело об отмывании денежных средств в Москве? — Защитник изучает ваши документы на бесплатной консультации: финансовые операции, банковские счета, сделки и переписку, связанные с денежными переводами. Он смотрит, есть ли основания для защиты, и честно говорит, возьмётся ли за уголовное дело. Если оснований нет, он сообщает об этом до подписания договора и не берёт оплату за ведение. Вы сразу понимаете, кто будет вести дело и какую позицию строить. Первая встреча ни к чему не обязывает. Защитник также проверит, не истекли ли сроки давности по вашим операциям.
  • Что нужно подготовить к первой встрече, если часть документов в банке? — Возьмите все документы, которые у вас есть: договоры, выписки по счетам, налоговые декларации и переписку с контрагентами. Если часть бумаг осталась в банке, защитник поможет запросить их официально: он подготовит ходатайство об истребовании, и вы получите копии с отметкой о приёме, а в Москве он проследит за соблюдением сроков. Не пытайтесь восстановить документы самостоятельно, потому что это может затянуть уголовное дело. На встрече защитник скажет, какие бумаги нужны в первую очередь и в какой срок их собрать. Он также составит опись документов и определит, какие из них нужно заверить нотариально.
  • Кто ведёт дело? — Позицию готовит тот же защитник, который затем участвует в следственных действиях и заседаниях, связанных с денежными операциями. Вы знаете, кто ведёт уголовное дело, и не пересказываете ситуацию второму специалисту. Это экономит время и снижает риск ошибок. В договоре прямо указано, какой защитник отвечает за дело. Если понадобится помощь второго юриста, это согласуют с вами заранее. Вы всегда в курсе, кто работает с вашими документами. Все процессуальные документы подписывает защитник, указанный в договоре.
  • Как подтверждается источник денег? — По каждому эпизоду финансовой операции защитник собирает документы об источнике средств: договоры, выписки, налоговые декларации, чтобы подтвердить легализацию доходов, и в Москве он ходатайствует об их исследовании. Без них позиция слабее. Он проверяет, какую сумму вы получили, когда и на каком основании. Затем готовит письменные пояснения и ходатайства о приобщении документов к уголовному делу. Если каких-то бумаг не хватает, помогает запросить их у банка или контрагента. В итоге у вас на руках остаются копии с отметкой о приёме. Защитник также проверит, отражены ли эти операции в налоговой отчётности.
  • Что делать, если арест на имущество уже наложен до обращения к адвокату? — Арест не закрывает возможность защиты. Защитник изучит постановление об аресте и проверит, насколько оно обоснованно, а также оценит законность операций со средствами. Он подготовит ходатайство о снятии ареста или о замене обеспечительной меры. Копию с отметкой о приёме вы получите на руки. Если следствие откажет, решение можно обжаловать в суде. Срок на обжалование — 10 дней с момента получения постановления. Адвокат сделает это в срок. Приходите на консультацию, разберём вашу ситуацию. Адвокат также проверит, не истёк ли срок обжалования по вашему делу.

Проверьте, нужна ли защита по 115-ФЗ

  • Что происходит с вашим делом об отмывании?
  • Сколько времени осталось до ближайшего следственного действия?
  • Какие документы по финансовым операциям у вас есть?
  • Что вы уже предприняли?
  • Идёт проверка, я свидетель
  • Меня вызвали на допрос как подозреваемого
  • Арестовали счета или имущество
  • Дело уже в суде
  • Меньше 3 дней
  • От 3 до 10 дней
  • Больше 10 дней
  • Пока не назначено
  • Выписки, договоры, декларации
  • Только часть, остальное в банке
  • Документов нет
  • Ничего
  • Есть другой адвокат
  • Подал жалобу
  • Давал показания
  • Придите на бесплатную консультацию с документами. Разберём операции и скажем, какие доказательства законности источника нужны в первую очередь.
  • Консультация в течение 2 дней
  • Не отвечайте на вопросы без адвоката. Подготовим позицию и письменные ходатайства до допроса.
  • Позиция за 3 рабочих дня
  • Срочно готовим ходатайство о снятии ареста и собираем документы об источнике средств. Подадим в суд в течение 5 дней.
  • Ходатайство за 5 рабочих дней
  • Изучим материалы дела и подготовим возражения. Первое заседание — не пропустите, приходите с адвокатом.
  • Возражения за 7 рабочих дней