Адвокат по незаконной банковской деятельности в Москве

Ведём дела по статье 172 УК РФ: от 16 000 ₽, оплата по этапам. Точную сумму фиксируем в договоре после разбора документов.

Смотреть услуги

Статья

172 УК РФ

Формат

Адвокат лично ведёт дело в Москве

Проверка идёт, защита уже нужна

Первый шаг — понять стадию и статус

[ 01 ]

Сначала

В офисе компании в Москве проходит обыск или выемка. Изъяли сервер с бухгалтерией, папки с договорами за три года и уставные документы. Сумма по счетам, которые проверяют, — 12 400 000 ₽. Руководитель не понимает, в каком статусе он сейчас: свидетель или уже подозреваемый, которого проверяют на незаконную деятельность.
[ 02 ]

Потом

Обычно такие проверки идут так. Сначала банк присылает запросы по операциям. Потом материалы уходят в полицию, начинается доследственная проверка. Допросы сотрудников проходят без защитника, показания расходятся. К моменту первого допроса руководителя в деле уже есть версия следствия, и адвокату приходится разбирать её по документам.
[ 03 ]

В итоге

С нами вы получаете ясность на каждом шаге. На разборе документов называем стадию проверки и статус каждого участника. Дальше пишем письменную позицию и ходатайства. Защитник приезжает на обыск и фиксирует замечания по каждому изъятому документу до подписания протокола.

Что сделать самому до адвоката

Эти три шага не заменяют защитника. Они экономят время на первой встрече: вы приходите с датами и документами, а не с пересказом. Так проще сразу обсудить банковские операции и риски по уголовному делу.

Защита по незаконной банковской деятельности

С чем приходят по статье 172

Юридическая компания объясняет клиенту запись в блокноте у окна

Банк запросил документы по операциям

Банк прислал запрос по счетам и договорам за прошлый год. Разбираем, что именно его интересует, и готовим ответ, который не создаёт лишних вопросов о транзите денежных средств.

Сотрудников вызывают на допрос

Повестка пришла главбуху или руководителю. Определяем статус каждого и готовим к вопросам, чтобы показания не расходились с документами и обвинение не строилось на догадках.

В офисе прошла выемка документов

Изъяли первичку, серверы и телефоны. Проверяем протокол, фиксируем замечания и добиваемся возврата того, что не относится к деятельности по незаконному транзиту денежных средств.

Проверку ведёт другой регион

Материалы собирает управление из другого города, а офис в Москве. Берём на себя переписку и выезды, чтобы обвинение не застало вас врасплох, а вы не тратили недели на дорогу.

Как строим защиту от проверки до кассации

Сначала документы и статусы

Проверяем стадию: запросы банка, доследственная проверка, следствие или суд. Смотрим статус каждого участника и чем подтверждают ущерб и умысел.

Дальше письменная позиция и суд

Женщина диктует перечень документов, коллега печатает

[ 01 ]

В Москве разбираем документы и статусы

[ 02 ]

В Москве выстраиваем позицию защиты

[ 03 ]

В Москве готовим ответы на запросы

[ 04 ]

В Москве участвуем в обысках и допросах

[ 05 ]

В Москве подаём ходатайства и жалобы

[ 06 ]

Суд первой инстанции

[ 07 ]

Апелляция и кассация

Три формата работы по статье 172

Консультация и разбор документов

Смотрим материалы, называем стадию проверки и что на ней реально сделать. Первая консультация бесплатно.

Результат для клиента Понятная оценка рисков и следующий шаг

Защита на стадии проверки

Готовим ответы на запросы, участвуем в обысках и допросах, заявляем ходатайства. Ведём до решения о возбуждении дела.

Результат для клиента Письменная позиция и контроль каждого действия

Ведение дела в суде

Представляем в суде первой инстанции, апелляции и кассации. Разбор документов, позиция, ходатайства и жалобы включены.

Результат для клиента Дело под ключ — от 16 000 ₽, сумма в договоре

Семь дел: суммы и сроки

Сроки и цены по делу по статье 172

16 000 ₽ стартовая цена

Стоимость работы по делу стартует от 50 000 рублей. После изучения документов сумма фиксируется в договоре и дальше не меняется.

3 дня на первый документ

За три рабочих дня готовим ответ на запрос банка или повестку. Срок считаем с момента, когда получили документы, и не тянем с реакцией по делу о незаконной банковской деятельности.

1 этап оплата без предоплаты за всё

Платите за каждый этап отдельно: разбор, позиция, представительство. Так видно, за что платите в каждый момент, и цена не растёт задним числом.

0 ₽ первая консультация

Разбираем документы и называем цену и срок до подписания договора, и эта деятельность по проверке предшествует защите. Если оснований для защиты нет, говорим сразу, без лишних обещаний.

Цифры взяты из дел страницы: спор поставки на 12,4 млн ₽ закрыли за 46 дней, дебиторку 5,2 млн ₽ вернули за 24 дня, иск на 690 000 ₽ отклонили за 88 дней, демонстрируя деятельность по защите интересов.

Как идёт работа по вашему делу

Каждый шаг заканчивается документом на руках: ответом, ходатайством или протоколом с замечаниями. Оплата по этапам, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Фиксируем каждый шаг в акте приёма-передачи.

Двое обсуждают расчёт у настенного экрана

#01

Разбор документов

Смотрим запросы, повестки и протоколы. Определяем стадию проверки, статус каждого участника и роль фиктивных организаций в незаконном обороте.

#02

Позиция защиты

Собираем письменную позицию: какие доводы и документы работают, какие вопросы задать свидетелям и как объяснить связи с фиктивными организациями.

#03

Ответы и ходатайства

Готовим ответы на запросы, заявляем ходатайства об исключении доказательств и вызове свидетелей.

#04

Обыски и допросы

Адвокат выезжает на обыск, добивается записи своего участия в протоколе и отмечает нарушения по каждому изъятому документу.

#05

Суд и обжалование

Участвуем в заседаниях, обжалуем в апелляции и кассации. Копии ходатайств с отметкой остаются у компании.

Где и как ведём дела по банковским статьям

Дела по банковским статьям ведём из московского офиса. Выезжаем на обыски, выемки и допросы в Москве и области, работаем с управлениями других регионов по переписке и выездам. При обыске или выемке юрист сразу фиксирует замечания в протоколе, заявляет ходатайства и отслеживает риски легализации.

Города работы:

Москва переговоры и заседания
Сочи офис и встречи
Санкт-Петербург выездная работа
Оренбург дела и партнёры
Вся Россия дистанционно и с выездом

Ответы на вопросы о защите по статье 172

Мою компанию проверяют по статье о незаконной банковской деятельности — с чего вы начнёте работу?

С разбора документов. Вы присылаете запросы банка, требования полиции, протоколы, договоры и выписки по счетам. На бесплатной консультации защитник определяет стадию: запросы банка, доследственная проверка, следствие или суд. От этого зависит, что реально сделать сейчас. Называем цену от 16 000 ₽ и срок первого результата. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов и не растёт по ходу дела. Если оснований для защиты по существу нет, скажем до подписания договора и оплату за ведение не возьмём.

Как понять, что адвокат ведёт дела об обналичивании?

Спросите, сколько дел по статье 172 УК РФ он вёл и на каких стадиях. Наш специалист закрыл 34 таких дела: от доследственной проверки до кассации. Попросите адвоката назвать, чем проверяющие подтверждают ущерб и умысел в вашей ситуации: первичные документы, договоры, выписки по счетам, показания контрагентов, сотрудников и подставных лиц, а также номинального директора и финансовые операции. Мы разбираем эти доказательства на первой встрече. Если защитник говорит общими словами и не называет стадию и документы, он, скорее всего, с такими делами не работал. Мы показываем план защиты и цену до договора.

Кто будет участвовать в обыске и допросах?

На обыск, выемку документов и допросы выезжает защитник, который ведёт ваше дело. При обыске или выемке в офисе он приезжает на место, требует внести себя в протокол и фиксирует замечания по каждому изъятому документу и носителю до подписания. На допросы сотрудников и руководителя ходит тот же защитник. Помощник готовит копии и подшивает документы, но в следственных действиях участвует адвокат по договору. Это прописано в договоре, чтобы вы знали, кто именно приедет.

Какие документы нужны?

Адвокату нужны запросы банка и госорганов, требования о даче объяснений, протоколы обыска, выемки и допросов, учредительные документы, договоры с контрагентами, выписки по счетам за проверяемый период, первичные документы по спорным операциям. Если есть постановление о возбуждении дела или уведомление о подозрении, приложите и их. По этому комплекту мы называем стадию, объём защиты и цену от 16 000 ₽. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Первая консультация бесплатная.

Что делать, если допросы сотрудников уже прошли без защитника?

Запросите копии протоколов допроса. Мы проверим, разъясняли ли сотрудникам права, был ли защитник, не задавали ли наводящих вопросов. Если нарушения есть, заявляем ходатайства об исключении показаний и о вызове свидетеля. Дальше готовим сотрудников к новым допросам: разбираем, что они вправе не говорить и как отвечать на вопросы об умысле и роли в операциях. Допросы без защитника не закрывают дело, но меняют тактику. Защитник участвует лично, копии ходатайств с отметкой о приёме остаются у компании.

Пятеро стоят полукругом над распечатанной схемой. Тема кадра: адвокат по незаконной банковской деятельности в Москве.

Разберём документы и назовём цену

Оставьте заявку: мы изучим документы и сообщим стоимость и сроки. Первая консультация бесплатна, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов адвокатом, срок — тоже.

Направления работы: полные формулировки

Разбор документов и стадии проверки — На первой встрече читаем запросы банка, письма полиции и повестки. По датам и формулировкам определяем стадию: запросы банка, доследственная проверка, следствие или суд. Смотрим, в каком статусе руководитель, главбух и сотрудники: свидетель, подозреваемый или обвиняемый. От этого зависит объём защиты и порядок ответов. Называем цену и срок. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
- Читаем запросы банка, письма полиции и повестки
- Определяем стадию проверки и статус участников
- Считаем объём защиты по каждому эпизоду
- Называем цену и срок до подписания договора
- Фиксируем точную сумму в договоре после разбора
Защита при обыске, выемке и допросе — При обыске или выемке в офисе защитник приезжает на место. Требует внести себя в протокол и фиксирует замечания по каждому изъятому документу и носителю до подписания. Перед допросом разбираем с сотрудником, что он знает и какие документы подтверждают его слова. На допросе защитник рядом. Копии протоколов с отметкой о приёме остаются у компании.
- Защитник приезжает на обыск и выемку в офис
- Требует внести себя в протокол следственного действия
- Фиксирует замечания по каждому изъятому документу
- Готовит сотрудника к допросу по документам
- Копии протоколов у компании
Ходатайства и жалобы по делу — Ходатайства об исключении доказательств, о назначении экспертизы, о вызове свидетеля и об изменении меры пресечения заявляем письменно. Копии с отметкой о приёме остаются у компании. Жалобы на действия следователя подаём в прокуратуру и суд. По каждому ходатайству называем срок ответа и следующий шаг, если ответа нет.
- Ходатайства об исключении доказательств пишем письменно
- Просим назначить экспертизу и вызвать свидетеля
- Обжалуем меру пресечения в суде и прокуратуре
- Копии с отметкой о приёме остаются у компании
- По каждому ходатайству называем срок ответа
Ведение дела до кассации — Ведение дела включает разбор документов, правовую позицию, ходатайства и жалобы, участие в следственных действиях и заседаниях, обжалование в апелляции и кассации. Оплата по этапам: платите за каждый этап после того, как он сделан. Если по материалам видно, что оснований для защиты по существу нет, говорим об этом до подписания договора и не берём оплату за ведение.
- Разбор документов и письменная правовая позиция
- Ходатайства и жалобы на каждом этапе дела
- Участие защитника в следственных действиях
- Участие в заседаниях суда первой инстанции
- Обжалование в апелляции и кассации

Практика: полные описания дел

Остановили корпоративный конфликт за 21 день — Управление вернули за 21 день. Один участник блокировал сделки, другой подписывал их без согласия. Устав и протоколы показывали, кто вправе подписывать, но единой карты не было. Ещё неделя в таком режиме останавливала операционку. Устав, протоколы и доверенности разложили по вопросам: кто созывает собрание, кто подписывает договор, чей голос нужен для платежа. На 21 день расписали порядок действий. За 21 день подписи перестали стоять из-за спора. Решения снова шли по протоколу, а не по переписке.
- Устав и протоколы о том, кто подписывает сделки
- Доверенности, которые расходились с уставом
- Карта: собрание, договор, платёж и чей голос
- Порядок действий на 21 день, а не общий лозунг
- Возврат подписей к протоколу, а не к переписке
Вернули 12,4 млн ₽ по спору поставки — 12,4 млн ₽ закрыли графиком за 46 дней. Склад принял партию по накладным, а 12,4 млн ₽ не платили четыре месяца. На руках были акт и письма с просьбой отсрочки. Срок ответа на претензию истекал меньше чем через две недели. Сверили акт с пунктом договора о сроке оплаты, собрали письма с признанием объёма и посчитали неустойку от даты акта. Этот расчёт вложили в претензию вместе с датой вручения. За 46 дней подписали график на 12,4 млн ₽. Долг стал датами платежей, а не обещаниями в переписке.
- Акт и накладные, которыми поставка была закрыта
- Письма покупателя с признанием объёма отгрузки
- Расчёт неустойки от даты акта, а не от обещаний
- Претензия с отметкой о вручении и сроком ответа
- График на 12,4 млн ₽, подписанный за 46 дней
Вернули дебиторку 5,2 млн ₽ за 24 дня — 5,2 млн ₽ вернули в оборот за 24 дня. В акте сверки стояли 5,2 млн ₽, должник отвечал, что вопрос «на согласовании». Счета и договор долг подтверждали, претензии с датой вручения не было. Счета, акт и переписку собрали в одну папку. В претензии назвали сумму, основание и срок оплаты. Ответ «согласуем» разобрали отдельно: он не отменяет начисленный долг. За 24 дня 5,2 млн ₽ пришли в оборот. Иск не понадобился.
- Акт сверки, где уже стояли 5,2 млн ₽
- Счета и договор как основание начисления
- Ответы должника со словами про согласование
- Претензия с суммой, основанием и датой вручения
- Платёж, который пришёл без иска за 24 дня
Защитили работодателя от иска на 690 000 ₽ — Иск 690 000 ₽ отклонён за 88 дней. Менеджер утверждал, что премии были частью зарплаты и ему их обещали устно. В трудовом договоре был указан только оклад, премии зависели от плана. Представили положение о премировании, где премия зависит от выполнения плана, и отчёты о невыполнении плана в спорные месяцы. За 88 дней суд отказал во взыскании 690 000 ₽.
- Трудовой договор с окладом
- Положение о премировании
- Отчёты о выполнении плана продаж
- Отзыв на иск бывшего сотрудника
- Отказ во взыскании премий
За квартал абонемента вернули 2,6 млн ₽ долгов — 2,6 млн ₽ вернули за 90 дней. Двенадцать покупателей задерживали оплату, менеджеры напоминали звонками, официальных претензий не было. Разобрали долги по срокам, направили претензии с расчётом процентов, по двум должникам подали иски. За 90 дней вернули 2,6 млн ₽. Претензии стали стандартом для отдела продаж.
- Реестр просроченных долгов покупателей
- Претензии с расчётом процентов
- Иски по двум должникам
- Регламент претензионной работы для продаж
- Возврат 2,6 млн ₽ за квартал
Взыскали 850 000 ₽ по расписке с бывшего друга — 850 000 ₽ присудили за 74 дня. Расписка была написана от руки, с датой и суммой, но без паспортных данных. Должник на звонки не отвечал и сменил адрес. Проверили расписку: сумма, дата и подпись позволяли доказать заём. Нашли новый адрес через выписку, направили претензию и подали иск с расчётом процентов за просрочку. За 74 дня суд взыскал 850 000 ₽ и проценты. Исполнительный лист сразу ушёл в банк должника.
- Расписка с датой, суммой и подписью
- Поиск нового адреса должника
- Претензия с расчётом процентов
- Иск с приложением переписки
- Исполнительный лист в банк должника
Взыскали 3,15 млн ₽, которые директор занял лично — 3,15 млн ₽ присудили за 127 дней. Расписка была написана от имени физического лица, но деньги переводились по просьбе директора на счёт фирмы. Должник ссылался на это. Показали, что расписку подписал гражданин, а перевод на фирму был его распоряжением. Собрали переписку, где он писал о личном займе. За 127 дней суд взыскал 3,15 млн ₽ с директора лично. Решение подтвердила апелляция.
- Расписка от имени физического лица
- Письмо с просьбой перевести деньги на фирму
- Переписка о личном займе
- Позиция в первой инстанции и апелляции
- Решение на 3,15 млн ₽ против директора

До разговора с юристом: полные формулировки

Соберите все запросы и повестки — Просьба об отсрочке или рассрочке для суда — признание долга: по статье 203 Гражданского кодекса срок исковой давности после неё начинается заново. А частичная оплата сама по себе весь долг не признаёт, так разъяснил Верховный суд в постановлении Пленума № 43.
- Акт сверки прерывает давность, только если его подписал уполномоченный человек, а не бухгалтер без доверенности.
- Даже после истечения давности письменное «долг признаём» запускает её заново: статья 206 Гражданского кодекса.
- Между компаниями иск можно подать через 30 календарных дней после претензии, если договор не ставит другой срок.
- В ответе пишите «претензию получили, проверяем» — без сумм, сроков оплаты и извинений.
Запишите всё — Срок начинается на следующий день после получения письма, а не с даты в его шапке: статья 191 Гражданского кодекса. Письмо, которое вы не забрали и оно вернулось отправителю, суд считает полученным — пункт 67 постановления Пленума Верховного суда № 25.
- Последний день пришёлся на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса).
- Действовать можно до 24:00 последнего дня: письмо, сданное на почту этим вечером, отправлено в срок (статья 194).
- Возражения на судебный приказ — 10 дней с получения копии, и приказ отменяют без доказательств (статьи 128–129 ГПК).
- Месяц на апелляцию идёт с даты мотивированного решения, а не с оглашения в зале: уточните её в канцелярии суда.
Сохраните копии изъятых документов — Письмо по электронной почте суд считает надлежащим сообщением, если договор не запрещает такой канал: это пункт 65 постановления Пленума Верховного суда № 25. Слабое место не канал, а форма: скриншот легко оспорить, исходный файл — нет.
- Сотрудник писал с личного номера — это всё равно слова компании, если видно, что он действовал от её имени (статья 182 ГК).
- Запись разговора, где вы участвовали сами, допустима; суду назовите дату, участников и условия записи (статья 77 ГПК).
- Если чат могут удалить, нотариус оформит протокол осмотра переписки или сайта — такой документ оспорить сложно.
- Штатный экспорт Telegram и WhatsApp сохраняет даты и вложения: сделайте его до того, как вторая сторона почистит чат.

Вопросы и ответы: полные формулировки

Мою компанию проверяют по статье о незаконной банковской деятельности — с чего вы начнёте работу? — С разбора документов. Вы присылаете запросы банка, требования полиции, протоколы, договоры и выписки по счетам. На бесплатной консультации защитник определяет стадию: запросы банка, доследственная проверка, следствие или суд. От этого зависит, что реально сделать сейчас. Называем цену от 16 000 ₽ и срок первого результата. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов и не растёт по ходу дела. Если оснований для защиты по существу нет, скажем до подписания договора и оплату за ведение не возьмём.
Как понять, что адвокат ведёт дела об обналичивании? — Спросите, сколько дел по статье 172 УК РФ он вёл и на каких стадиях. Наш специалист закрыл 34 таких дела: от доследственной проверки до кассации. Попросите адвоката назвать, чем проверяющие подтверждают ущерб и умысел в вашей ситуации: первичные документы, договоры, выписки по счетам, показания контрагентов, сотрудников и подставных лиц, а также номинального директора и финансовые операции. Мы разбираем эти доказательства на первой встрече. Если защитник говорит общими словами и не называет стадию и документы, он, скорее всего, с такими делами не работал. Мы показываем план защиты и цену до договора.
Кто будет участвовать в обыске и допросах? — На обыск, выемку документов и допросы выезжает защитник, который ведёт ваше дело. При обыске или выемке в офисе он приезжает на место, требует внести себя в протокол и фиксирует замечания по каждому изъятому документу и носителю до подписания. На допросы сотрудников и руководителя ходит тот же защитник. Помощник готовит копии и подшивает документы, но в следственных действиях участвует адвокат по договору. Это прописано в договоре, чтобы вы знали, кто именно приедет.
Какие документы нужны? — Адвокату нужны запросы банка и госорганов, требования о даче объяснений, протоколы обыска, выемки и допросов, учредительные документы, договоры с контрагентами, выписки по счетам за проверяемый период, первичные документы по спорным операциям. Если есть постановление о возбуждении дела или уведомление о подозрении, приложите и их. По этому комплекту мы называем стадию, объём защиты и цену от 16 000 ₽. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Первая консультация бесплатная.
Что делать, если допросы сотрудников уже прошли без защитника? — Запросите копии протоколов допроса. Мы проверим, разъясняли ли сотрудникам права, был ли защитник, не задавали ли наводящих вопросов. Если нарушения есть, заявляем ходатайства об исключении показаний и о вызове свидетеля. Дальше готовим сотрудников к новым допросам: разбираем, что они вправе не говорить и как отвечать на вопросы об умысле и роли в операциях. Допросы без защитника не закрывают дело, но меняют тактику. Защитник участвует лично, копии ходатайств с отметкой о приёме остаются у компании.

Проверьте, на какой стадии дело по 172

Что сейчас происходит с компанией?
Сколько времени осталось до ответа или допроса?
Какие документы уже есть на руках?
Что компания уже сделала?
Банк прислал запрос по операциям
Идёт доследственная проверка
Был обыск или выемка документов
Дело уже в суде
Меньше 3 дней
До недели
До месяца
Срок не указан
Запрос банка или письмо полиции
Протокол обыска или выемки
Повестка на допрос
Только устная информация
Ничего
Ответили на запрос письмом
Привлекли юриста по договору
Сотрудники дали показания
Проверьте дату запроса и срок ответа. Подготовим письменный ответ банку и оценим, какие операции интересуют проверяющих, с учетом практики в Москве.
Ответ за 3 рабочих дня
Соберите документы по операциям за проверяемый период. Определим статус участников и подготовим позицию до первого допроса.
Позиция за 5 рабочих дней
Сверьте протокол с изъятым. Защитник зафиксирует замечания и заявит ходатайства о возврате документов и носителей.
Ходатайства за 2 рабочих дня
Изучим материалы дела и обвинение. Подготовим позицию защиты и список доказательств к заседанию.
Позиция за 7 рабочих дней