+7 982 739-16-18
Трое стоят у стола и сверяют листы в папках. Тема кадра: юридическая проверка контрагента.

Юридическая проверка контрагента до сделки

Дистанционно изучим суды, ЕГРЮЛ и отчётность. Отчёт с рисками и условиями договора — от 16 000 ₽, оплата по этапам.

Смотреть услуги

Срок

Базовый отчёт — от 2 рабочих дней

Формат

Дистанционно по всей России

Сделка на 3,7 млн ₽ в пятницу

Отчёт до подписания

  1. [ 01 ]

    Сначала

    Вы готовите сделку на 3 700 000 ₽ с поставщиком из Новосибирска, а офис и суды находятся в другом регионе. Ехать некогда, и подписывать договор нужно в пятницу. Выписку из ЕГРЮЛ вы уже смотрели, но что за ней — непонятно.

  2. [ 02 ]

    Потом

    Обычно такие сделки идут так: менеджер смотрит только название и ИНН, договор подписывают, а через месяц выясняется, что у партнёра три исполнительных производства и смена директора за неделю до сделки. Деньги уходят, товара нет, суд в другом регионе.

  3. [ 03 ]

    В итоге

    С нами вы получаете письменный отчёт до подписания. В нём видно, что подтверждено документами, какие факты указывают на риск и какие условия включить в договор. Стоимость — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.

Три шага проверки контрагента

Эти три шага займут около часа. Они покажут явные риски, но не заменят полный отчёт: устав, отчётность и аффилированность так не изучить.

Что входит в дистанционную проверку

Риски сделки с контрагентом

Юридическая компания объясняет клиенту запись в блокноте у окна

Партнёр в другом регионе

Офис и суды далеко, а сделка на носу. Проведём юридический анализ по открытым данным дистанционно и покажем, что подтверждено, а что осталось за кадром.

Сделка на крупную сумму без анализа

Аванс перечислен, а поставщик не поставил товар. Соберём сведения для претензии и иска, если сделка уже сорвалась, и зафиксируем переписку.

Директор с ограниченными полномочиями

В уставе или доверенности лимит на подпись. Изучим полномочия до подписания, чтобы договор не оказался спорным.

Связанные компании и номинальный директор

Учредители те же, а фирмы разные. Найдём аффилированных лиц и оценим, как это влияет на сделку и возможные риски.

Как идёт проверка от заявки до отчёта

Заявка и реквизиты

Вы присылаете реквизиты или проект договора. Мы изучаем ЕГРЮЛ, устав, отчётность, суды и исполнительные производства. Собираем факты.

Отчёт и условия договора

Совещание троих у стеклянной перегородки
[ 01 ]

Заявка и реквизиты

[ 02 ]

Анализ ЕГРЮЛ и устава

[ 03 ]

Анализ отчётности ФНС

[ 04 ]

Суды и исполнительные производства

[ 05 ]

Аффилированные лица

[ 06 ]

Письменный отчёт с рисками

[ 07 ]

Рекомендации по договору

Три формата проверки под вашу сделку

Базовый анализ по реквизитам

Изучаем ЕГРЮЛ, устав, отчётность и суды. Даём краткий отчёт о рисках.

Результат для клиента Отчёт с рисками и условиями договора

Расширенное изучение с анализом сделки

Добавляем анализ проекта договора и учредительных документов. Смотрим полномочия и аффилированность.

Результат для клиента Письменный отчёт с рекомендациями по условиям

Сопровождение сделки под ключ

Изучаем партнёра по сделке и дорабатываем договор. Помогаем на переговорах и при подписании.

Результат для клиента Дело под ключ — от 16 000 ₽, сумма в договоре

Судебные дела компании

Сроки и цена проверки контрагента

3 дня на базовый отчёт

Столько нужно на юридический анализ по реквизитам, если сделка планируется на этой неделе. Успеваем до подписания.

16 тыс₽ стоимость анализа

Сумма будет зафиксирована в договоре после того, как мы разберём документы. Оплата идёт по этапам, и первым шагом станет базовая юридическая проверка.

100% отчётов письменно

Вы получаете документ, где указано, что подтверждено, какие факты указывают на риск и что включить в договор.

5 лет глубина анализа судов

Смотрим картотеку арбитражных дел и данные ФССП за последние пять лет, чтобы увидеть повторяющиеся споры.

В подсчёт вошли дела по юридической оценке контрагентов и сопровождению сделок за последние два года. Сроки и суммы фиксировались в договорах.

Как проходит проверка контрагента

Ведём дистанционно по всей России. Фактическое состояние склада или оборудования дистанционно не увидеть — об этом предупреждаем заранее и предлагаем условия договора, которые снижают риск. Добавим к договору условие о фотофиксации склада.

Двое листают подшивку у книжного шкафа
#01

Заявка и реквизиты

Вы присылаете ИНН или карточку будущего партнёра. Мы сразу называем предварительную цену и срок.

#02

Изучаем открытые базы

Смотрим ЕГРЮЛ, устав, отчётность ФНС, картотеку арбитражных дел и ФССП. Фиксируем каждый факт и указываем источник.

#03

Анализ рисков

Сверяем выручку с масштабом сделки, изучаем полномочия директора и связи учредителей, а также анализируем контрагентов и их риски.

#04

Письменный отчёт

Готовим документ: что подтверждено, какие риски и что рекомендовано изменить в договоре, а также сроки и ответственных.

#05

Сопровождение сделки

Помогаем доработать договор и провести переговоры. Остаёмся на связи до подписания и сопровождаем сделку.

Проверяем контрагентов по всей России

Работаем дистанционно по всей России: реквизиты, устав, отчётность, суды и исполнительные производства доступны без выезда в регион. Сотрудничаем с клиентами из любого города. Запросим выписку из ЕГРЮЛ и картотеку арбитражных дел по вашему контрагенту, а затем направим отчёт с выявленными рисками.

Города работы:

  • Москва переговоры и заседания
  • Сочи офис и встречи
  • Санкт-Петербург выездная работа
  • Оренбург дела и партнёры
  • Вся Россия дистанционно и с выездом

Ответы на вопросы о проверке контрагента

Что вы изучите дистанционно, если офис второй стороны находится в другом регионе?

Запросим выписку из ЕГРЮЛ, устав, бухгалтерскую отчётность и картотеку арбитражных дел. Эти данные доступны без выезда в регион второй стороны. Сверим задолженность по налогам и отчётность через открытые источники ФНС. Посмотрим, в каких делах компания была ответчиком и что взыскано по исполнительным производствам. Изучим аффилированных лиц и полномочия директора по уставу. Если офис и суды в другом регионе, дистанционная юридическая проверка контрагента не покажет фактическое состояние склада или оборудования. Об этом предупредим и предложим условия договора, снижающие риск. Отчёт будет письменным: что подтверждено документами и какие факты указывают на риск.

Как в отчёте отражаются суды и исполнительные производства в другом регионе?

Суды другого региона сверяем по картотеке арбитражных дел и данным ФССП. В отчёте укажем, в каких делах компания-партнёр была ответчиком, чем закончились споры и что взыскано по исполнительным производствам. Это покажет, как компания-партнёр ведёт себя в конфликтах и есть ли у неё неисполненные обязательства. Если найдём свежие иски или производства, отметим это как отдельный риск. Собранные сведения используем дальше: при взыскании долга они помогают обосновать обеспечительные меры и юридическую позицию в арбитражном суде, если сделка сорвётся. Отчёт готовим письменно, без общих оценок и баллов надёжности.

Какие документы нужны от меня?

Нужны реквизиты второй стороны: ИНН, ОГРН, полное название. Если у вас есть проект договора, пришлите его — изучим условия и полномочия подписанта. Также понадобятся устав компании и документы по сделке, если они у вас есть. Базовый анализ по реквизитам делаем до подписания договора. Расширенный с анализом сделки и учредительных документов — после получения проекта договора от вас. Первая консультация бесплатно: разберём документы и назовём цену и срок. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.

Как быстро будет отчёт?

Срок отчёта зависит от объёма данных. Базовый анализ по реквизитам делаем до подписания договора, обычно за 2–3 рабочих дня. Расширенный с анализом сделки и учредительных документов — после получения проекта договора от вас, срок согласуем отдельно. Если сделка на этой неделе, успеем изучить ключевые риски и дать рекомендации по условиям договора. Первый результат — письменный отчёт с рисками и условиями для договора. Стоимость от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Оплата по этапам.

Смотрите ли вы аффилированных лиц и полномочия директора по сделке?

Да, аффилированных лиц и полномочия генерального директора изучаем по ЕГРЮЛ и уставу. Смотрим связанные компании с теми же учредителями, признаки номинального руководителя и ограничения по доверенности; при рисках клиенту пригодится взыскание долгов с юридических лиц в екатеринбурге. Это влияет на сделку: если директор действует с ограничениями, договор могут оспорить. В отчёте укажем, какие факты указывают на риск и какие условия включить в договор до подписания. Если юридическая проверка контрагента выявила риски, а аванс уже перечислен, подскажем дальнейшие шаги. Собранные сведения помогут обосновать позицию в суде, если сделка сорвётся.

Двое обсуждают иск у панорамного окна. Тема кадра: юридическая проверка контрагента.

Проверка контрагента за 1 день

Оставьте заявку на бесплатную консультацию: разберём вашу ситуацию и назовём точную цену и срок. Стоимость начинается от 16 000 ₽, оплата производится по этапам.

Направления работы: полные формулировки

  • Проверка по открытым данным — Проверяем контрагента дистанционно по открытым источникам. Смотрим выписку из ЕГРЮЛ, устав, бухгалтерскую отчётность и картотеку арбитражных дел. Отдельно фиксируем смену директора или адреса, расхождения между выручкой и суммой сделки. На выходе — письменный отчёт: что подтверждено документами и какие факты указывают на риск. Стоимость — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Оставьте заявку на бесплатную консультацию: разберём вашу ситуацию и назовём точную цену и срок.
    • Проверяем ЕГРЮЛ, устав и отчётность по данным ФНС
    • Смотрим картотеку арбитражных дел и производства ФССП
    • Фиксируем смену
    • Отчёт
    • Срок базовой проверки — от 2 рабочих дней
  • Суды и исполнительные производства — Суды другого региона проверяем по картотеке арбитражных дел и данным ФССП. Видно, в каких делах контрагент был ответчиком, чем закончились споры и что взыскано по исполнительным производствам. Если сумма исков больше выручки за год, это отдельный риск для сделки. В отчёте указываем каждое дело с суммой и датой, без общих оценок. Стоимость — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
    • Ищем контрагента в картотеке арбитражных дел по ИНН
    • Смотрим дела ответчика
    • Проверяем открытые исполнительные производства на сайте ФССП
    • Указываем суммы и даты по каждому производству
    • Оцениваем, как это влияет на вашу сделку
  • Аффилированность и полномочия — Аффилированных лиц и полномочия генерального директора проверяем по ЕГРЮЛ и уставу. Если устав ограничивает сумму сделки, без согласия участников договор могут оспорить. В отчёте пишем, какие документы запросить у контрагента до подписания. Стоимость — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
    • Проверяем учредителей и связанные компании по ЕГРЮЛ
    • Смотрим, не является ли директор номинальным
    • Читаем устав: есть ли ограничения по сумме сделки
    • Проверяем доверенности и полномочия подписанта
    • Рекомендуем, какие документы запросить до подписания
  • Отчёт и условия договора — Без общих оценок и баллов надёжности. Если офис и суды в другом регионе, дистанционная проверка не покажет фактическое состояние склада или оборудования. Об этом предупреждаем и предлагаем условия договора, снижающие риск: оплата по этапам, обеспечение, штрафы. Стоимость — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
    • Пишем отчёт
    • Указываем факты, которые указывают на риск для сделки
    • Предлагаем условия договора: оплата по этапам, обеспечение
    • Предупреждаем
    • Срок отчёта — от 2 рабочих дней

Практика: полные описания дел

  • Отменили в суде решение налоговой на 3,7 млн ₽ — Решение на 3,7 млн ₽ отменено. Налоговая отказала в расходах на ремонт, посчитав его реконструкцией. Жалоба в управление не помогла. Подали заявление в арбитражный суд и ходатайство о приостановлении взыскания. Получили заключение специалиста о том, что работы были ремонтом. За 176 дней суд признал решение налоговой недействительным. Взыскание 3,7 млн ₽ не состоялось.
    • Решение по проверке и жалоба в управление
    • Ходатайство о приостановлении взыскания
    • Заключение специалиста о ремонте
    • Заявление в арбитражный суд
    • Признание решения недействительным
  • Перестроили контракт с Китаем на 9,2 млн ₽ — Контракт переписан за 33 дня. Контракт на 9,2 млн ₽ предусматривал стопроцентную предоплату и арбитраж в Гонконге. При срыве поставки вернуть деньги было бы почти невозможно. Предложили поэтапную оплату через аккредитив, инкотермс с переходом рисков после погрузки и арбитраж в России. Провели переговоры с поставщиком. За 33 дня контракт подписали в новой редакции. Предоплата сократилась, споры рассматриваются в России.
    • Анализ рисков внешнеторгового контракта
    • Оплата через аккредитив по этапам
    • Условия перехода рисков по инкотермс
    • Арбитражная оговорка о споре в России
    • Подписание новой редакции контракта
  • Сохранили аренду помещения и вложения 2,1 млн ₽ — Аренда сохранена за 66 дней. Новый собственник отключил воду и требовал освободить помещение. Кафе потеряло бы вложения в ремонт. Направили собственнику позицию о сохранении зарегистрированной аренды при смене владельца. Подали иск об устранении препятствий в пользовании. За 66 дней собственник подписал соглашение о продолжении аренды. Вложения 2,1 млн ₽ сохранились.
    • Зарегистрированный договор аренды
    • Сметы и акты ремонта помещения
    • Позиция о смене собственника
    • Иск об устранении препятствий
    • Соглашение о продолжении аренды
  • Отбили иск контрагента на 7,3 млн ₽ — Иск на 7,3 млн ₽ отклонён за 168 дней. Части накладных не было, а партнёр утверждал, что этих партий не получал. Иск на 7,3 млн ₽ мог заблокировать работу клиента. Запросили у перевозчика путевые листы и отметки о доставке, нашли письма партнёра о приёмке. Подготовили отзыв на иск с хронологией всех отгрузок. Суд признал поставку доказанной. За 168 дней в иске на 7,3 млн ₽ отказали.
    • Путевые листы перевозчика
    • Письма партнёра о приёмке товара
    • Хронология отгрузок по датам
    • Отзыв на иск с доказательствами
    • Отказ в иске на 7,3 млн ₽
  • Взыскали 1,9 млн ₽ по гарантийному письму — 1,9 млн ₽ присудили за 112 дней. Заказчик работ исчез, генподрядчик отказывался платить, хотя подписал гарантийное письмо. Работы были приняты по актам. Показали, что письмо содержит сумму, срок и подпись уполномоченного лица, а работы приняты. Подали иск к генподрядчику на основании письма. За 112 дней суд взыскал 1,9 млн ₽. Генподрядчик оплатил по решению.
    • Гарантийное письмо с суммой и сроком
    • Акты приёмки выполненных работ
    • Полномочия подписавшего письмо
    • Иск к генподрядчику
    • Оплата по решению суда
  • Взыскали упущенную выгоду 5,4 млн ₽ — 5,4 млн ₽ взыскали за 187 дней. Цех простаивал месяц из-за отключения электричества. Заказчик расторг договор, клиент лишился прибыли по нему. Собрали расторгнутый договор с заказчиком, расчёт себестоимости и переписку о причинах срыва. Связали простой с действиями арендодателя по датам. Суд признал упущенную выгоду доказанной. За 187 дней взыскано 5,4 млн ₽.
    • Акт об отключении электроэнергии
    • Расторгнутый договор с заказчиком
    • Расчёт себестоимости и прибыли
    • Хронология простоя по датам
    • Решение о взыскании упущенной выгоды
  • Добавили к долгу неустойку, взыскали 2,9 млн ₽ — 2,9 млн ₽ с неустойкой за 118 дней. Основной долг за поставку был признан в акте сверки. Клиент собирался просить только его и не знал, сколько составит неустойка по договору. Посчитали неустойку по пункту договора от даты каждой поставки. Подготовили иск в арбитражный суд с расчётом по дням и ответили на просьбу снизить неустойку. Суд взыскал 2,9 млн ₽ вместе с неустойкой и снизил её лишь немного. Решение вступило в силу через 118 дней.
    • Акт сверки с признанием основного долга
    • Расчёт неустойки по каждой поставке
    • Иск в арбитражный суд с расчётом по дням
    • Ответ на просьбу снизить неустойку
    • Решение на 2,9 млн ₽ с неустойкой

До разговора с юристом: полные формулировки

  • Изучите выписку из ЕГРЮЛ — Просьба об отсрочке или рассрочке для суда — признание долга: по статье 203 Гражданского кодекса срок исковой давности после неё начинается заново. А частичная оплата сама по себе весь долг не признаёт, так разъяснил Верховный суд в постановлении Пленума № 43.
    • Акт сверки прерывает давность, только если его подписал уполномоченный человек, а не бухгалтер без доверенности.
    • Даже после истечения давности письменное «долг признаём» запускает её заново: статья 206 Гражданского кодекса.
    • Между компаниями иск можно подать через 30 календарных дней после претензии, если договор не ставит другой срок.
    • В ответе пишите «претензию получили, проверяем» — без сумм, сроков оплаты и извинений.
  • Откройте картотеку арбитражных дел — Срок начинается на следующий день после получения письма, а не с даты в его шапке: статья 191 Гражданского кодекса. Письмо, которое вы не забрали и оно вернулось отправителю, суд считает полученным — пункт 67 постановления Пленума Верховного суда № 25.
    • Последний день пришёлся на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса).
    • Действовать можно до 24:00 последнего дня: письмо, сданное на почту этим вечером, отправлено в срок (статья 194).
    • Возражения на судебный приказ — 10 дней с получения копии, и приказ отменяют без доказательств (статьи 128–129 ГПК).
    • Месяц на апелляцию идёт с даты мотивированного решения, а не с оглашения в зале: уточните её в канцелярии суда.
  • Сверьте долги у приставов — Письмо по электронной почте суд считает надлежащим сообщением, если договор не запрещает такой канал: это пункт 65 постановления Пленума Верховного суда № 25. Слабое место не канал, а форма: скриншот легко оспорить, исходный файл — нет.
    • Сотрудник писал с личного номера — это всё равно слова компании, если видно, что он действовал от её имени (статья 182 ГК).
    • Запись разговора, где вы участвовали сами, допустима; суду назовите дату, участников и условия записи (статья 77 ГПК).
    • Если чат могут удалить, нотариус оформит протокол осмотра переписки или сайта — такой документ оспорить сложно.
    • Штатный экспорт Telegram и WhatsApp сохраняет даты и вложения: сделайте его до того, как вторая сторона почистит чат.

Вопросы и ответы: полные формулировки

  • Что вы изучите дистанционно, если офис второй стороны находится в другом регионе? — Запросим выписку из ЕГРЮЛ, устав, бухгалтерскую отчётность и картотеку арбитражных дел. Эти данные доступны без выезда в регион второй стороны. Сверим задолженность по налогам и отчётность через открытые источники ФНС. Посмотрим, в каких делах компания была ответчиком и что взыскано по исполнительным производствам. Изучим аффилированных лиц и полномочия директора по уставу. Если офис и суды в другом регионе, дистанционная юридическая проверка контрагента не покажет фактическое состояние склада или оборудования. Об этом предупредим и предложим условия договора, снижающие риск. Отчёт будет письменным: что подтверждено документами и какие факты указывают на риск.
  • Как в отчёте отражаются суды и исполнительные производства в другом регионе? — Суды другого региона сверяем по картотеке арбитражных дел и данным ФССП. В отчёте укажем, в каких делах компания-партнёр была ответчиком, чем закончились споры и что взыскано по исполнительным производствам. Это покажет, как компания-партнёр ведёт себя в конфликтах и есть ли у неё неисполненные обязательства. Если найдём свежие иски или производства, отметим это как отдельный риск. Собранные сведения используем дальше: при взыскании долга они помогают обосновать обеспечительные меры и юридическую позицию в арбитражном суде, если сделка сорвётся. Отчёт готовим письменно, без общих оценок и баллов надёжности.
  • Какие документы нужны от меня? — Нужны реквизиты второй стороны: ИНН, ОГРН, полное название. Если у вас есть проект договора, пришлите его — изучим условия и полномочия подписанта. Также понадобятся устав компании и документы по сделке, если они у вас есть. Базовый анализ по реквизитам делаем до подписания договора. Расширенный с анализом сделки и учредительных документов — после получения проекта договора от вас. Первая консультация бесплатно: разберём документы и назовём цену и срок. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
  • Как быстро будет отчёт? — Срок отчёта зависит от объёма данных. Базовый анализ по реквизитам делаем до подписания договора, обычно за 2–3 рабочих дня. Расширенный с анализом сделки и учредительных документов — после получения проекта договора от вас, срок согласуем отдельно. Если сделка на этой неделе, успеем изучить ключевые риски и дать рекомендации по условиям договора. Первый результат — письменный отчёт с рисками и условиями для договора. Стоимость от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Оплата по этапам.
  • Смотрите ли вы аффилированных лиц и полномочия директора по сделке? — Да, аффилированных лиц и полномочия генерального директора изучаем по ЕГРЮЛ и уставу. Смотрим связанные компании с теми же учредителями, признаки номинального руководителя и ограничения по доверенности; при рисках клиенту пригодится взыскание долгов с юридических лиц в екатеринбурге. Это влияет на сделку: если директор действует с ограничениями, договор могут оспорить. В отчёте укажем, какие факты указывают на риск и какие условия включить в договор до подписания. Если юридическая проверка контрагента выявила риски, а аванс уже перечислен, подскажем дальнейшие шаги. Собранные сведения помогут обосновать позицию в суде, если сделка сорвётся.

Проверка контрагента: пройдите тест и получите план проверки

  • На каком этапе сделка с партнёром?
  • Сколько времени есть до подписания или следующего платежа?
  • Что у вас уже есть по второй стороне?
  • Какая сумма сделки с контрагентом?
  • Только планируем, договор ещё не подписан
  • Договор уже на столе, подписываем на этой неделе
  • Аванс перечислили, ждём поставку
  • Партнёр уже нарушил условия
  • Меньше 3 дней
  • От 3 до 7 дней
  • Больше недели
  • Срок не горит
  • Только ИНН и название
  • Выписка из ЕГРЮЛ
  • Проект договора и устав
  • Полный пакет: договор, отчётность, устав
  • До 1 млн ₽
  • От 1 до 3,7 млн ₽, включая крупные сделки
  • Больше 3,7 млн ₽ и до 9,2 млн ₽ включительно
  • Пока не определена
  • Соберите ИНН и название партнёра. Закажем базовый отчёт по открытым данным до подписания договора.
  • Отчёт за 2 рабочих дня
  • Пришлите проект договора. Изучим условия сделки и сведения о второй стороне, дадим правки до подписания.
  • Проверка за 1 рабочий день
  • Выясним, куда ушли деньги и есть ли у второй стороны имущество. Подготовим претензию или иск.
  • Разбор за 3 рабочих дня
  • Соберите переписку, акты и платёжные документы. Оценим перспективы взыскания и подадим иск.
  • Иск за 5 рабочих дней