Цена
от 16 000 ₽ за аудит под сделку
Юридическая проверка контрагента в Екатеринбурге
Проверка контрагента в Екатеринбурге от 16 000 ₽. Письменный отчёт с рисками за 3 дня. Оплата по этапам работы.
Срок
письменный отчёт за 3 рабочих дня
Аванс 7,3 млн ₽: партнёр исчез
Изучайте до аванса, а не после
-
[ 01 ]
Сначала
Вы перевели аванс 7 300 000 ₽ за партию товара. Партнёр перестал отвечать на звонки, а через неделю вы узнали: компания зарегистрирована по адресу, где сидят ещё сорок фирм. Договор подписан, деньги ушли, товара нет. Такие истории начинаются одинаково — с фразы «мы давно на рынке, работаем быстро». Изучение начинается с ЕГРЮЛ.
-
[ 02 ]
Потом
Обычно сделка идёт так: контрагент присылает договор, просит аванс или предоплату, вы соглашаетесь. Изучение откладываете — некогда, партнёр надёжный, все так работают. Когда деньги уходят, выясняется, что у компании арестовано имущество, а директор сменился за месяц до сделки. Дальше — суд, приставы, поиск активов.
-
[ 03 ]
В итоге
С нами изучение идёт до подписания. Вы получаете отчёт: что подтверждено документами, какие факты указывают на юридический риск, какие условия включить в договор. Если партнёр проблемный, вы узнаёте об этом до того, как переведёте деньги. Сделка либо меняет условия, либо не состоится вовсе.
Что проверить самому до звонка юристу
Эти шаги дают первичную картину, но не показывают скрытые связи и налоговые расхождения. Бухгалтерская отчётность тоже остаётся за кадром. Полный отчёт с выводами готовим за 3 рабочих дня.
Что входит в аудит контрагента
Контрагент пропал после аванса
Перевели аванс, а поставки нет
Заплатили 7 300 000 ₽ вперёд, а партнёр переносит сроки и не выходит на связь. Выясняем, есть ли у него имущество и как он ведёт себя в судах Екатеринбурга, а также ищем активы и документы.
Договор на 7,3 млн ₽
Подписывать нужно завтра, а компания зарегистрирована полгода назад. Смотрим устав, отчётность, директора и связи, чтобы вы понимали, кому перечисляете деньги, и не потеряли их.
Партнёр просит отсрочку платежа
Отгрузили товар на 7 300 000 ₽, оплату обещают через месяц. Выясняем исполнительные производства и налоговые долги, чтобы решить, давать ли отсрочку.
Учредитель сменился за неделю до сделки
В ЕГРЮЛ новый директор и адрес массовой регистрации. Разбираем аффилированность и фиксируем риски в отчёте до подписания договора.
Как устроена проверка контрагента под сделку
Реквизиты и параметры сделки
Изучаем партнёра по базам Екатеринбурга: суды, приставы, налоги, связи. Смотрим, кому вы платите аванс и какие риски это создаёт.
Отчёт с рисками и условиями договора
Реквизиты и сделка
ЕГРЮЛ и учредители
Суды Свердловской области
Приставы Екатеринбурга
Налоги и отчётность
Связи и аффилированность
Отчёт и правки договора
Варианты аудита: от экспресса до полного
Экспресс-анализ за 1 день
Смотрим ЕГРЮЛ, суды, приставов и налоги, изучаем учредительные документы. Подходит, когда договор уже на столе.
Результат для клиента
Короткий отчёт с тремя главными рисками
Полный анализ под сделку
Разбираем отчётность, связи, историю споров и условия вашего договора — это уже глубокий юридический анализ.
Результат для клиента
Письменный отчёт и список правок в договор
Проверка с сопровождением
Ведём сделку до оплаты: изучаем партнёра, правим договор, отвечаем на вопросы.
Результат для клиента
Дело под ключ — от 16 000 ₽, сумма в договоре
Кейсы проверок с суммами
Сроки и стоимость аудита
Столько занимает полная проверка контрагента в Екатеринбурге. Экспресс-отчёт готовим за 1 день, если сделка срочная.
От этой суммы считаем общую стоимость. Точная цена фиксируется в договоре после разбора документов и не растёт по ходу.
В большинстве дел находим условия, которые стоит переписать до подписания. Правки готовим вместе с отчётом.
Смотрим суды и исполнительные производства за пять лет. Свежие дела показывают, как партнёр ведёт себя сейчас.
В подсчёт вошли юридические мероприятия партнёров в Екатеринбурге за последний год: 34 компании из сфер поставок, подряда и услуг. Сроки и суммы фиксировали в договоре до начала работы.
Шаги аудита: от заявки до отчёта
Анализ идёт 3 дня, экспресс-отчёт — 1 день. Первая консультация бесплатно: разбираем документы и называем точную цену и срок. Оплата по этапам: отдельно проверка, отдельно правки договора. При высоких рисках вы успеете отказаться от сделки.
Заявка и вводные
Вы присылаете реквизиты партнёра, проект договора и параметры сделки: сумму, сроки оплаты и поставки, а мы фиксируем их в задании и согласуем.
Сбор данных
Изучаем ЕГРЮЛ, суды Свердловской области, приставов Екатеринбурга, налоги и отчётность, а затем сверяем данные и фиксируем результат.
Анализ связей
Смотрим учредителей, директора и связанные компании. Ищем признаки технической фирмы и номинальных руководителей, а также следы их работы.
Отчёт с рисками
Готовим письменный отчёт: что подтверждено, какие факты указывают на риск и что это значит для вашей сделки.
Правки договора
Предлагаем условия, которые защитят аванс и поставку. Сопровождаем до подписания, если нужно.
Проверяем контрагентов: офис в Екатеринбурге и онлайн
Работаем с контрагентами в Екатеринбурге и области: обращаемся в Арбитражный суд Свердловской области, к отделам приставов и налоговым базам. Встречи проводим в офисе или онлайн, документы принимаем по электронной почте. Если сделка в другом городе, изучаем контрагента дистанционно и присылаем отчёт.
Города работы:
- Москва переговоры и заседания
- Сочи офис и встречи
- Санкт-Петербург выездная работа
- Оренбург дела и партнёры
- Вся Россия дистанционно и с выездом
Вопросы о юридической проверке контрагента в Екатеринбурге
Что войдёт в отчёт о юридическом аудите партнёра в Екатеринбурге и в каком виде я его получу?
Отчёт — это документ на 8–12 страниц. В нём: выписка из ЕГРЮЛ, данные по судам Арбитражного суда Свердловской области, исполнительные производства, налоговая задолженность, аффилированность, расхождения адресов. Каждый факт со ссылкой на источник. В конце — таблица рисков и рекомендации: какие условия включить в договор до подписания. Получите в PDF и на бумаге. Цена от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
Сколько дней займёт изучение партнёра, если сделка на следующей неделе?
Стандартный срок — 3 рабочих дня. Если сделка срочная, мы выполняем её за 1 день, но это стоит дороже. За это время мы изучаем ЕГРЮЛ, суды, приставов и налоги. Вы получаете отчёт и можете решить: подписывать договор, менять условия или искать другого партнёра. Если юридическая проверка выявит серьёзные риски, мы предложим варианты: отсрочка платежа, обеспечение, поручительство. Первая консультация бесплатно, на ней мы назовём точный срок и стоимость срочной проверки.
Вы проверяете учредителей и директора?
Мы анализируем и компанию, и людей. Смотрим учредителей, директора, их участие в других фирмах. Ищем признаки номинальности: массовый адрес, частая смена руководителя, нулевая отчётность. Если директор числится в десятках компаний, это риск. Устанавливаем, не было ли банкротств или судебных запретов на должности. В отчёте укажете, кто реально управляет партнёром и какие связи есть у него по всей стране, а не только в Екатеринбурге.
Что делать?
Это не всегда повод отказываться от сделки. Смотрим на суммы и давность. Если долг 50 000 ₽ и закрыт в прошлом году — риск низкий. Если висит долг 7 300 000 ₽ и приставы арестовали счёт — риск высокий. Предложим условия: предоплата, оплата по факту, банковская гарантия. Или пересмотрим договор: разбить платежи на этапы, привязать к приёмке. В отчёте дадим конкретные формулировки для договора, которые снизят риск. В отчёте мы дадим конкретные формулировки для договора, которые снизят риск.
Поможет ли отчёт об исследовании в суде, если сделка всё же сорвётся?
Да, отчёт — это доказательство. Если партнёр не исполнил обязательства, вы подтвердите осмотрительность, как и при взыскании долга по договору цессии в Екатеринбурге. Суды учитывают это при взыскании убытков или оспаривании сделки. В отчёте фиксируем дату, источники, факты. Если партнёр скрыл информацию, это поможет доказать недобросовестность. Взыскали 2,7 млн ₽ убытков за испорченный товар — отчёт был одним из доказательств. Стоимость услуги от 16 000 ₽, оплата по этапам.
Оставьте заявку на проверку контрагента
Оставьте заявку: мы разберём документы и назовём точную цену и срок исполнения. Первая консультация бесплатно, а оплата по этапам выполнения работ.
Направления работы: полные формулировки
-
Проверка компании по местным судам
—
Смотрим, в каких делах контрагент выступал ответчиком в Арбитражном суде Свердловской области. Считаем суммы исков, чем закончились дела и как исполнены решения. Если компания часто проигрывает и не платит по решениям, это прямой риск для вашего аванса. Отдельно проверяем банкротные производства: если контрагент уже в процедуре, сделка опасна. По итогам даём вывод: можно ли иметь дело и на каких условиях.
- Дела в арбитражном суде Свердловской области
- Суммы исков и исполнение решений
- Банкротные производства и их стадия
- Признаки неплатёжеспособности
- Вывод: можно ли иметь дело
-
Проверка долгов у приставов Екатеринбурга
—
Проверяем исполнительные производства в отделах судебных приставов Екатеринбурга и области. Смотрим суммы долгов, аресты имущества и удержания из дохода. Если долг больше 500 000 ₽ и просрочка дольше трёх месяцев, у компании есть признаки неплатёжеспособности. Это значит, что аванс может не вернуться. В отчёте указываем, какие производства открыты и что они меняют для вашей сделки.
- Исполнительные производства в ФССП
- Суммы долгов и аресты имущества
- Удержания из дохода компании
- Признаки неплатёжеспособности
- Что это меняет для сделки
-
Проверка налоговой отчётности и связей
—
Проверяем налоговую задолженность и отчётность контрагента. Сравниваем выручку с масштабом сделки: если компания заявляет обороты в миллиарды, а сделка на 7 300 000 ₽, это повод задать вопросы. Смотрим свежую смену директора или адреса, признаки технической компании. Отдельно разбираем аффилированность: связанные компании с теми же учредителями в Екатеринбурге, номинальных руководителей и адреса массовой регистрации.
- Налоговая задолженность и отчётность
- Выручка против масштаба сделки
- Смена директора и адреса регистрации
- Признаки технической компании
- Связанные компании и номиналы
-
Письменный отчёт с рисками и условиями
—
Сверяем данные из разных источников. Если адрес в ЕГРЮЛ, фактическое место работы и адрес из договора не совпадают, фиксируем это как отдельный риск сделки. По итогам проверки готовим письменный отчёт: что подтверждено документами, какие факты указывают на риск и какие условия стоит включить в договор до подписания. От вас нужны реквизиты контрагента, проект договора и параметры сделки: сумма, сроки оплаты и порядок поставки.
- Сверка данных из разных источников
- Расхождения как отдельный риск
- Что подтверждено документами
- Рекомендации по условиям договора
- Отчёт до подписания договора
Практика: полные описания дел
-
Отбили иск контрагента на 7,3 млн ₽
—
Иск на 7,3 млн ₽ отклонён за 168 дней. Части накладных не было, а партнёр утверждал, что этих партий не получал. Иск на 7,3 млн ₽ мог заблокировать работу клиента.
Запросили у перевозчика путевые листы и отметки о доставке, нашли письма партнёра о приёмке. Подготовили отзыв на иск с хронологией всех отгрузок.
Суд признал поставку доказанной. За 168 дней в иске на 7,3 млн ₽ отказали.
- Путевые листы перевозчика
- Письма партнёра о приёмке товара
- Хронология отгрузок по датам
- Отзыв на иск с доказательствами
- Отказ в иске на 7,3 млн ₽
-
Взыскали 1,9 млн ₽ по гарантийному письму
—
1,9 млн ₽ присудили за 112 дней. Заказчик работ исчез, генподрядчик отказывался платить, хотя подписал гарантийное письмо. Работы были приняты по актам.
Показали, что письмо содержит сумму, срок и подпись уполномоченного лица, а работы приняты. Подали иск к генподрядчику на основании письма.
За 112 дней суд взыскал 1,9 млн ₽. Генподрядчик оплатил по решению.
- Гарантийное письмо с суммой и сроком
- Акты приёмки выполненных работ
- Полномочия подписавшего письмо
- Иск к генподрядчику
- Оплата по решению суда
-
Перестроили контракт с Китаем на 9,2 млн ₽
—
Контракт переписан за 33 дня. Контракт на 9,2 млн ₽ предусматривал стопроцентную предоплату и арбитраж в Гонконге. При срыве поставки вернуть деньги было бы почти невозможно.
Предложили поэтапную оплату через аккредитив, инкотермс с переходом рисков после погрузки и арбитраж в России. Провели переговоры с поставщиком.
За 33 дня контракт подписали в новой редакции. Предоплата сократилась, споры рассматриваются в России.
- Анализ рисков внешнеторгового контракта
- Оплата через аккредитив по этапам
- Условия перехода рисков по инкотермс
- Арбитражная оговорка о споре в России
- Подписание новой редакции контракта
-
Отстояли 4,6 млн ₽ в споре о качестве работ
—
Иск на 4,6 млн ₽ отклонили за 156 дней. Подрядчик подал иск на всю сумму договора. Протечки были, но акт о дефектах клиент не составил вовремя.
Пригласили подрядчика на осмотр, зафиксировали дефекты с фото и видео. Заявили ходатайство о строительной экспертизе и предложили эксперта.
Экспертиза подтвердила брак. За 156 дней суд отказал подрядчику во взыскании 4,6 млн ₽.
- Договор подряда и смета
- Осмотр с фото и видео протечек
- Ходатайство о строительной экспертизе
- Заключение эксперта о дефектах
- Отказ подрядчику в иске
-
Взыскали 2,7 млн ₽ убытков за испорченный товар
—
2,7 млн ₽ убытков за 149 дней. Продукция испортилась на складе хранителя. Хранитель утверждал, что поломка оборудования — непреодолимая сила.
Запросили журналы температуры и акты обслуживания холодильников. Показали, что оборудование не обслуживалось полгода, а поломка была предсказуемой.
За 149 дней суд взыскал с хранителя 2,7 млн ₽ убытков. Довод о форс-мажоре отклонили.
- Договор хранения и акты приёмки
- Журналы температуры на складе
- Акты обслуживания холодильников
- Расчёт стоимости испорченной продукции
- Решение о взыскании убытков
-
Взыскали упущенную выгоду 5,4 млн ₽
—
5,4 млн ₽ взыскали за 187 дней. Цех простаивал месяц из-за отключения электричества. Заказчик расторг договор, клиент лишился прибыли по нему.
Собрали расторгнутый договор с заказчиком, расчёт себестоимости и переписку о причинах срыва. Связали простой с действиями арендодателя по датам.
Суд признал упущенную выгоду доказанной. За 187 дней взыскано 5,4 млн ₽.
- Акт об отключении электроэнергии
- Расторгнутый договор с заказчиком
- Расчёт себестоимости и прибыли
- Хронология простоя по датам
- Решение о взыскании упущенной выгоды
-
Закрыли спор на 5,8 млн ₽ мировым соглашением
—
Мировое на 5,8 млн ₽ за 58 дней. Партнёр не платил из-за кассового разрыва, клиент подал иск. Обе стороны понимали, что суд разрушит многолетние отношения.
Подготовили проект мирового соглашения с графиком платежей и условием о досрочном взыскании при просрочке. Провели две встречи с юристами партнёра.
За 58 дней суд утвердил мировое соглашение на 5,8 млн ₽. Платежи идут по графику, поставки продолжаются.
- Иск как основа для переговоров
- Проект мирового соглашения с графиком
- Условие о досрочном взыскании
- Две встречи с юристами партнёра
- Утверждение мирового соглашения судом
До разговора с юристом: полные формулировки
-
Изучите адрес и директора в ЕГРЮЛ
—
Просьба об отсрочке или рассрочке для суда — признание долга: по статье 203 Гражданского кодекса срок исковой давности после неё начинается заново. А частичная оплата сама по себе весь долг не признаёт, так разъяснил Верховный суд в постановлении Пленума № 43.
- Акт сверки прерывает давность, только если его подписал уполномоченный человек, а не бухгалтер без доверенности.
- Даже после истечения давности письменное «долг признаём» запускает её заново: статья 206 Гражданского кодекса.
- Между компаниями иск можно подать через 30 календарных дней после претензии, если договор не ставит другой срок.
- В ответе пишите «претензию получили, проверяем» — без сумм, сроков оплаты и извинений.
-
Посмотрите дела в картотеке арбитражных дел
—
Срок начинается на следующий день после получения письма, а не с даты в его шапке: статья 191 Гражданского кодекса. Письмо, которое вы не забрали и оно вернулось отправителю, суд считает полученным — пункт 67 постановления Пленума Верховного суда № 25.
- Последний день пришёлся на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса).
- Действовать можно до 24:00 последнего дня: письмо, сданное на почту этим вечером, отправлено в срок (статья 194).
- Возражения на судебный приказ — 10 дней с получения копии, и приказ отменяют без доказательств (статьи 128–129 ГПК).
- Месяц на апелляцию идёт с даты мотивированного решения, а не с оглашения в зале: уточните её в канцелярии суда.
-
Изучите исполнительные производства
—
Письмо по электронной почте суд считает надлежащим сообщением, если договор не запрещает такой канал: это пункт 65 постановления Пленума Верховного суда № 25. Слабое место не канал, а форма: скриншот легко оспорить, исходный файл — нет.
- Сотрудник писал с личного номера — это всё равно слова компании, если видно, что он действовал от её имени (статья 182 ГК).
- Запись разговора, где вы участвовали сами, допустима; суду назовите дату, участников и условия записи (статья 77 ГПК).
- Если чат могут удалить, нотариус оформит протокол осмотра переписки или сайта — такой документ оспорить сложно.
- Штатный экспорт Telegram и WhatsApp сохраняет даты и вложения: сделайте его до того, как вторая сторона почистит чат.
Вопросы и ответы: полные формулировки
- Что войдёт в отчёт о юридическом аудите партнёра в Екатеринбурге и в каком виде я его получу? — Отчёт — это документ на 8–12 страниц. В нём: выписка из ЕГРЮЛ, данные по судам Арбитражного суда Свердловской области, исполнительные производства, налоговая задолженность, аффилированность, расхождения адресов. Каждый факт со ссылкой на источник. В конце — таблица рисков и рекомендации: какие условия включить в договор до подписания. Получите в PDF и на бумаге. Цена от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
- Сколько дней займёт изучение партнёра, если сделка на следующей неделе? — Стандартный срок — 3 рабочих дня. Если сделка срочная, мы выполняем её за 1 день, но это стоит дороже. За это время мы изучаем ЕГРЮЛ, суды, приставов и налоги. Вы получаете отчёт и можете решить: подписывать договор, менять условия или искать другого партнёра. Если юридическая проверка выявит серьёзные риски, мы предложим варианты: отсрочка платежа, обеспечение, поручительство. Первая консультация бесплатно, на ней мы назовём точный срок и стоимость срочной проверки.
- Вы проверяете учредителей и директора? — Мы анализируем и компанию, и людей. Смотрим учредителей, директора, их участие в других фирмах. Ищем признаки номинальности: массовый адрес, частая смена руководителя, нулевая отчётность. Если директор числится в десятках компаний, это риск. Устанавливаем, не было ли банкротств или судебных запретов на должности. В отчёте укажете, кто реально управляет партнёром и какие связи есть у него по всей стране, а не только в Екатеринбурге.
- Что делать? — Это не всегда повод отказываться от сделки. Смотрим на суммы и давность. Если долг 50 000 ₽ и закрыт в прошлом году — риск низкий. Если висит долг 7 300 000 ₽ и приставы арестовали счёт — риск высокий. Предложим условия: предоплата, оплата по факту, банковская гарантия. Или пересмотрим договор: разбить платежи на этапы, привязать к приёмке. В отчёте дадим конкретные формулировки для договора, которые снизят риск. В отчёте мы дадим конкретные формулировки для договора, которые снизят риск.
- Поможет ли отчёт об исследовании в суде, если сделка всё же сорвётся? — Да, отчёт — это доказательство. Если партнёр не исполнил обязательства, вы подтвердите осмотрительность, как и при взыскании долга по договору цессии в Екатеринбурге. Суды учитывают это при взыскании убытков или оспаривании сделки. В отчёте фиксируем дату, источники, факты. Если партнёр скрыл информацию, это поможет доказать недобросовестность. Взыскали 2,7 млн ₽ убытков за испорченный товар — отчёт был одним из доказательств. Стоимость услуги от 16 000 ₽, оплата по этапам.
Мини-тест: стоит ли доверять партнёру
- На каком этапе вы изучаете вторую сторону?
- Когда планируете подписать договор или перевести деньги?
- Что именно вызывает сомнения в контрагенте?
- Что у вас уже есть на руках?
- Только планируем сделку
- Договор уже прислан на подпись
- Аванс переведён, ждём поставку
- Контрагент нарушил условия
- На этой неделе
- В течение месяца
- Позже месяца
- Уже подписали
- Финансовое состояние и долги
- Судебные споры и претензии
- Учредители и директор
- Хотим полное изучение
- Только реквизиты
- Проект договора
- Подписанный договор
- Пока ничего
- Соберите реквизиты и параметры сделки. Проведём юридическую проверку по местным базам и судам, подготовим отчёт до подписания.
- Отчёт за 3 рабочих дня
- Пришлите проект договора. Изучим контрагента и условия сделки, укажем риски и что изменить в тексте.
- Разбор за 2 рабочих дня
- Выясним, куда ушли деньги и есть ли у партнёра активы. Подготовим претензию или иск, если поставка не состоится.
- Претензия за 3 рабочих дня
- Зафиксируйте нарушение и соберите переписку. Оценим перспективы взыскания и подготовим позицию для суда.
- Оценка за 2 рабочих дня