+7 982 739-16-18
Двое стоят у доски и сверяют даты претензии. Тема кадра: юридическая проверка контрагента в Москве.

Юридическая проверка контрагента в Москве

Отчёт с анализом рисков до сделки. Цена от 16 000 ₽, срок — от 3 дней. Оплата по этапам, первый шаг — бесплатная консультация.

Смотреть услуги

Срок

Отчёт о диагностике — от 3 дней

Формат

Разово или абонемент на месяц

Сделка на 7,3 млн ₽ без проверки

Проверка до подписи дешевле потерь

  1. [ 01 ]

    Сначала

    Вы собираетесь подписать договор поставки на 7 300 000 ₽ с отсрочкой платежа на 45 дней. Партнёр присылает устав, карточку компании и просит внести аванс. Но открытые источники не показывают долги и суды. Юридический анализ партнёра в Москве покажет реальную картину и риски сделки.

  2. [ 02 ]

    Потом

    Обычно так и подписывают. Потом выясняется, что директор сменился трижды за год, адрес массовый, а в картотеке арбитражных дел висит иск на 9 200 000 ₽. Деньги уходят, поставки нет, и взыскивать уже нечего: счёт пустой, имущество выведено. Анализ выписки из ЕГРЮЛ и картотеки арбитражных дел вскрывает такие схемы заранее.

  3. [ 03 ]

    В итоге

    С нами вы получаете отчёт до подписания. Мы смотрим ЕГРЮЛ, отчётность, суды, приставов и связи директора. Если риски критичные, вы узнаёте об этом заранее и меняете условия сделки или отказываетесь от неё. В отчёте фиксируем каждый факт со ссылкой на источник, чтобы вы могли обосновать отказ от сделки.

Проверьте контрагента сами: три шага

Эти три шага дают первичную картину. Полный отчёт с анализом рисков и связей готовим мы — от 16 000 ₽, срок от 3 дней. Мы также изучаем связи директора и учредителей, чтобы выявить признаки вывода активов.

Что входит в юридическую проверку контрагента

Скрытые долги и суды контрагента

Юридическая компания объясняет клиенту запись в блокноте у окна

Подписываем договор поставки на 780 000 ₽

Фирма обещает скидку за предоплату, но выписка из ЕГРЮЛ свежая, а судебные дела скрыты. Изучаем до подписания: где риск потерять деньги и как его закрыть, чтобы вы не остались ни с чем.

Изучаем учредителей и директора

Анализируем массовость адреса, частые смены руководителя и участие в других компаниях, зарегистрированных в Москве. Если активы выводят, скажем до сделки, а не после первой неуплаты долга.

Ищем исполнительные производства

Приставы и картотека арбитражных дел показывают долги и налоговую задолженность. Эти сведения потом помогают взыскать долг через суд, а при необходимости — взыскание неосновательного обогащения.

Готовим отчёт с анализом рисков

Вы получаете документ, где подтверждена должная осмотрительность. В нём видно, какие условия договора защитят деньги, а какие лучше переписать.

Как идёт юридическая проверка контрагента в Москве

Диагностируем до подписания

Смотрим открытые источники: ЕГРЮЛ, устав, отчётность, судебные акты и исполнительные производства, чтобы оценить надёжность партнёра.

Вы получаете отчёт и решение

Четверо стоят у окна и обсуждают срок ответа
[ 01 ]

Реквизиты и документы

[ 02 ]

Выписка из ЕГРЮЛ

[ 03 ]

Устав и отчётность

[ 04 ]

Суды и приставы

[ 05 ]

Учредители и директор

[ 06 ]

Анализ рисков

[ 07 ]

Отчёт и договор

Три формата проверки под вашу задачу

Разовая проверка перед сделкой

Изучаем одну компанию по открытым источникам и проекту договора. Вы получаете отчёт с рисками и правками условий.

Результат для клиента Отчёт с анализом рисков и правками договора

Разбор партии контрагентов

Берём от трёх компаний: сравниваем риски и расставляем приоритеты, с кем работать безопаснее.

Результат для клиента Сводная таблица рисков по каждому партнёру

Постоянное сопровождение

В рамках абонемента анализируем новых партнёров, следим за изменениями и обновляем отчёт.

Результат для клиента Дело под ключ — от 16 000 ₽, сумма в договоре

Споры с контрагентами: суммы

Цена и сроки проверки контрагента

3 дня первый отчёт

Столько времени уходит на изучение открытых источников, когда есть ИНН и проект договора. Отчёт показывает риски до подписания.

16 стартовая цена

Сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Оплата разбита на этапы: изучение, отчёт, правки договора.

168 дней срок судебного спора

Столько шёл спор, где мы отбили иск будущего партнёра на 7,3 млн ₽. Юридический анализ до сделки снижает такие риски.

37 дней взыскание долга

За это время взыскали 8,7 млн ₽ с подрядчика. Собранные при юридическом анализе сведения помогли обосновать позицию.

В подсчёт вошли дела: иск на 7,3 млн ₽, взыскание 8,7 млн ₽ с подрядчика, контракт с Китаем на 9,2 млн ₽ и возврат 2,8 млн ₽ за машину с дефектом.

Как проходит проверка по шагам

Первая консультация бесплатно: разбираем документы и называем точную цену и срок. Дальше работаем по этапам — изучение партнёра в Москве, отчёт, правки договора. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов и не растёт по ходу дела.

Женщина читает иск, коллега держит папку
#01

Заявка и документы

Вы присылаете ИНН партнёра и проект договора. Без них анализ идёт по общим данным и не покажет риски сделки, поэтому пришлите оба документа.

#02

Изучаем источники

Смотрим ЕГРЮЛ, устав, отчётность, картотеку арбитражных дел и исполнительные производства. Фиксируем каждый факт, чтобы вы видели полную картину.

#03

Анализ рисков

Оцениваем учредителей, директора и признаки вывода активов. Отдельно разбираем условия вашего договора.

#04

Отчёт и рекомендации

Готовим документ с выводами: где подтверждена осмотрительность, а где сделка несёт угрозу потери денег.

#05

Правки и защита

Предлагаем формулировки договора, которые защищают оплату. Если спор начнётся, используем отчёт в суде.

Где мы работаем по проверке контрагента

Работаем с компаниями и ИП в Москве и других городах: изучаем реквизиты и проект договора удалённо, отчёт присылаем в электронном виде. Если сделка уже сорвалась, собранные сведения используем при взыскании долга и в арбитражном суде.

Города работы:

  • Москва переговоры и заседания
  • Сочи офис и встречи
  • Санкт-Петербург выездная работа
  • Оренбург дела и партнёры
  • Вся Россия дистанционно и с выездом

Вопросы о контрагентах

Что именно вы изучаете у организации по открытым источникам в Москве?

Смотрим выписку из ЕГРЮЛ, устав, бухгалтерскую отчётность и судебные акты. Изучаем учредителей и директора: массовость адреса, частые смены руководителя, участие в других компаниях. Отдельно смотрим исполнительные производства у приставов и налоговую задолженность. По итогам готовим отчёт: где подтверждена должная осмотрительность, а где сделка несёт угрозу потери денег. Реквизиты партнёра и проект договора ускоряют работу. Запросим справку об отсутствии налоговой задолженности.

За сколько и как быстро я получу отчёт?

Стандартная процедура занимает от 3 рабочих дней. Стоимость — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Срочный отчёт по одной компании можем подготовить за 1 день, если есть ИНН и название. В отчёт входит анализ рисков и вывод: можно ли подписывать договор. Если анализ выявит признаки неплатёжеспособности, скажем об этом до сделки. Оплата по этапам: сначала изучение документов, потом анализ договора. В отчёте укажем выявленные признаки неплатёжеспособности и дадим рекомендации по условиям сделки.

Как проверить контрагента по ИНН?

Да, по ИНН или названию компании мы изучим базовые данные: выписку, суды, приставов, налоги. Однако без проекта договора и реквизитов мы не увидим риски конкретной сделки. Например, мы не сможем диагностировать полномочия подписанта и условия оплаты. Поэтому мы просим хотя бы черновик договора. Если его нет, мы соберём общую картину и назовём риски. Дальше вы решите, нужна ли углублённая диагностика. Без черновика договора мы ограничимся базовыми данными по ИНН.

Что делать, если проверка выявила долги и приставов?

Сначала оцениваем, насколько эти долги мешают сделке. Если исполнительные производства крупные, предлагаем изменить условия: предоплата, аккредитив или отказ от сделки. Иногда достаточно прописать в договоре обеспечительные меры. Если партнёр близок к банкротству, скажем прямо. Собранные сведения потом помогут в суде: подтвердят, что вы проявили осмотрительность. Решение всегда за вами, мы даём факты и варианты. Если партнёр близок к банкротству, предложим включить в договор условие о праве на односторонний отказ. В отчёте зафиксируем крупные исполнительные производства и предложим аккредитив.

Входит ли анализ проекта договора в изучение компании?

Да, анализ договора входит в услугу. Смотрим условия оплаты, сроки, ответственность и порядок расторжения. Изучаем, нет ли пунктов, которые перекладывают все риски на вас. Если находим опасные формулировки, предлагаем правки. После аудита вы получаете отчёт с анализом рисков и проект договора с комментариями. Это помогает подписать документ без неожиданностей. Стоимость зависит от объёма договора, точная сумма — в договоре. В отчёте укажем опасные формулировки и предложим правки до подписания.

Трое идут по коридору с папками дел. Тема кадра: юридическая проверка контрагента в Москве.

Заявка на проверку контрагента в Москве

Оставьте заявку на бесплатную юридическую консультацию: разберём документы и назовём точную цену и срок. Юридическая проверка контрагента в Москве — от 16 000 ₽, первый отчёт от 3 дней.

Направления работы: полные формулировки

  • Проверка перед сделкой — Проверяем контрагента по открытым источникам до подписания договора. Смотрим выписку из ЕГРЮЛ, устав, бухгалтерскую отчётность, судебные акты и исполнительные производства. Отдельно разбираем деловую репутацию: арбитражные дела, налоговую задолженность, массовость адреса. От вас нужны реквизиты контрагента и проект договора. Стоимость — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
    • Выписка из ЕГРЮЛ, устав и бухгалтерская отчётность
    • Арбитражные дела, исполнительные производства и налоги
    • Связи директора
    • Отчёт с анализом рисков и рекомендациями по сделке
    • Стоимость от 16 000 ₽, оплата по этапам
  • Проверка деловой репутации — Проверяем, как компания ведёт себя в спорах: выступает истцом или ответчиком, как исполняет решения суда. Ищем публикации, отзывы и упоминания в СМИ. Оцениваем, насколько рискованно начинать сотрудничество. Если проверка выявляет признаки неплатёжеспособности или предстоящего банкротства, говорим об этом до подписания договора, а не после первой неуплаты.
    • Арбитражные дела и исполнительные производства
    • Налоговая задолженность и блокировки счетов
    • Публикации, отзывы и упоминания в СМИ
    • Оценка риска сотрудничества и рекомендации
    • Срок — от 3 рабочих дней
  • Проверка учредителей и директора — Проверяем учредителей и генерального директора: массовость адреса, смены руководителя, участие в других компаниях и признаки вывода активов. Смотрим, не числится ли директор в реестре дисквалифицированных лиц. Проверяем, нет ли у компании признаков фирмы-однодневки: недавняя регистрация, минимальный уставный капитал, отсутствие отчётности. Если находим связи с компаниями, которые уже были исключены из ЕГРЮЛ или признаны банкротами, сообщаем об этом.
    • Массовость адреса и руководителя
    • Смены директора и участие в других компаниях
    • Признаки вывода активов и фирмы-однодневки
    • Реестр дисквалифицированных лиц
    • Стоимость от 16 000 ₽
  • Абонемент на диагностику контрагентов — Если контрагентов несколько и проверять их нужно регулярно, выгоднее абонемент. Мы берём на себя проверку новых партнёров, поставщиков и покупателей. По каждому готовим отчёт с анализом рисков. Сроки приоритетные — от 1 рабочего дня. Стоимость зависит от количества проверок в месяц, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Оплата по этапам, первая консультация бесплатно.
    • Регулярная проверка новых партнёров
    • Единый отчёт по каждому контрагенту
    • Приоритетные сроки — от 1 рабочего дня
    • Скидка на объём проверок
    • Оплата по этапам, первая консультация бесплатно

Практика: полные описания дел

  • Отбили иск контрагента на 7,3 млн ₽ — Иск на 7,3 млн ₽ отклонён за 168 дней. Части накладных не было, а партнёр утверждал, что этих партий не получал. Иск на 7,3 млн ₽ мог заблокировать работу клиента. Запросили у перевозчика путевые листы и отметки о доставке, нашли письма партнёра о приёмке. Подготовили отзыв на иск с хронологией всех отгрузок. Суд признал поставку доказанной. За 168 дней в иске на 7,3 млн ₽ отказали.
    • Путевые листы перевозчика
    • Письма партнёра о приёмке товара
    • Хронология отгрузок по датам
    • Отзыв на иск с доказательствами
    • Отказ в иске на 7,3 млн ₽
  • Взыскали 1,9 млн ₽ по гарантийному письму — 1,9 млн ₽ присудили за 112 дней. Заказчик работ исчез, генподрядчик отказывался платить, хотя подписал гарантийное письмо. Работы были приняты по актам. Показали, что письмо содержит сумму, срок и подпись уполномоченного лица, а работы приняты. Подали иск к генподрядчику на основании письма. За 112 дней суд взыскал 1,9 млн ₽. Генподрядчик оплатил по решению.
    • Гарантийное письмо с суммой и сроком
    • Акты приёмки выполненных работ
    • Полномочия подписавшего письмо
    • Иск к генподрядчику
    • Оплата по решению суда
  • Перестроили контракт с Китаем на 9,2 млн ₽ — Контракт переписан за 33 дня. Контракт на 9,2 млн ₽ предусматривал стопроцентную предоплату и арбитраж в Гонконге. При срыве поставки вернуть деньги было бы почти невозможно. Предложили поэтапную оплату через аккредитив, инкотермс с переходом рисков после погрузки и арбитраж в России. Провели переговоры с поставщиком. За 33 дня контракт подписали в новой редакции. Предоплата сократилась, споры рассматриваются в России.
    • Анализ рисков внешнеторгового контракта
    • Оплата через аккредитив по этапам
    • Условия перехода рисков по инкотермс
    • Арбитражная оговорка о споре в России
    • Подписание новой редакции контракта
  • Вернули покупателю 2,8 млн ₽ за машину с дефектом — 2,8 млн ₽ вернули за 103 дня. Неисправность коробки передач проявлялась после каждого ремонта. Машина больше месяца в году простаивала в сервисе. Собрали заказ-наряды гарантийных ремонтов, направили претензию о возврате. После отказа подали иск и назначили автотехническую экспертизу. За 103 дня суд обязал дилера вернуть 2,8 млн ₽, неустойку и штраф.
    • Заказ-наряды трёх гарантийных ремонтов
    • Претензия о возврате стоимости
    • Автотехническая экспертиза
    • Иск по закону о защите прав потребителей
    • Возврат стоимости машины
  • Отменили в суде решение налоговой на 3,7 млн ₽ — Решение на 3,7 млн ₽ отменено. Налоговая отказала в расходах на ремонт, посчитав его реконструкцией. Жалоба в управление не помогла. Подали заявление в арбитражный суд и ходатайство о приостановлении взыскания. Получили заключение специалиста о том, что работы были ремонтом. За 176 дней суд признал решение налоговой недействительным. Взыскание 3,7 млн ₽ не состоялось.
    • Решение по проверке и жалоба в управление
    • Ходатайство о приостановлении взыскания
    • Заключение специалиста о ремонте
    • Заявление в арбитражный суд
    • Признание решения недействительным
  • Защитили небольшой автосервис от иска на 780 000 ₽ — Иск 780 000 ₽ отклонён за 63 дня. Двигатель сломался через месяц после ремонта. Владелец машины требовал полную стоимость нового двигателя. Собрали заказ-наряды, фото состояния двигателя при приёмке и отказ клиента от рекомендованного ремонта. Назначили автотехническую экспертизу. Экспертиза подтвердила, что поломка не связана с ремонтом. За 63 дня суд отказал в иске на 780 000 ₽.
    • Заказ-наряды и акт приёмки машины
    • Фото двигателя до ремонта
    • Отказ клиента от рекомендованных работ
    • Автотехническая экспертиза
    • Отказ в иске к автосервису
  • Собрали взыскание 8,7 млн ₽ с подрядчика — 8,7 млн ₽ взыскали с подрядчика за 37 дней. Подрядчик остановил этап и в тех же письмах просил оплату. Заказчик платил за простой и переделки. В договоре просрочка этапа считалась по акту и смете. До того как переписка стала только обвинениями, оставалось 37 дней. Смету, фото, акты и письма о срыве сложили вместе. Каждую переделку привязали к строке сметы и к дате, когда этап должен был закрыться. За 37 дней претензия на 8,7 млн ₽ стала расчётом, а не жалобой. Спор перешёл с обвинений на сумму.
    • Пункт договора, по которому этап считают актом
    • Смета и даты, когда этап должен был закрыться
    • Фотофиксация простоя и переделок на объекте
    • Письма подрядчика с требованием оплаты при срыве
    • Претензия на 8,7 млн ₽, собранная за 37 дней

До разговора с юристом: полные формулировки

  • Запросите выписку из ЕГРЮЛ — Просьба об отсрочке или рассрочке для суда — признание долга: по статье 203 Гражданского кодекса срок исковой давности после неё начинается заново. А частичная оплата сама по себе весь долг не признаёт, так разъяснил Верховный суд в постановлении Пленума № 43.
    • Акт сверки прерывает давность, только если его подписал уполномоченный человек, а не бухгалтер без доверенности.
    • Даже после истечения давности письменное «долг признаём» запускает её заново: статья 206 Гражданского кодекса.
    • Между компаниями иск можно подать через 30 календарных дней после претензии, если договор не ставит другой срок.
    • В ответе пишите «претензию получили, проверяем» — без сумм, сроков оплаты и извинений.
  • Изучите картотеку арбитражных дел — Срок начинается на следующий день после получения письма, а не с даты в его шапке: статья 191 Гражданского кодекса. Письмо, которое вы не забрали и оно вернулось отправителю, суд считает полученным — пункт 67 постановления Пленума Верховного суда № 25.
    • Последний день пришёлся на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса).
    • Действовать можно до 24:00 последнего дня: письмо, сданное на почту этим вечером, отправлено в срок (статья 194).
    • Возражения на судебный приказ — 10 дней с получения копии, и приказ отменяют без доказательств (статьи 128–129 ГПК).
    • Месяц на апелляцию идёт с даты мотивированного решения, а не с оглашения в зале: уточните её в канцелярии суда.
  • Посмотрите исполнительные производства — Письмо по электронной почте суд считает надлежащим сообщением, если договор не запрещает такой канал: это пункт 65 постановления Пленума Верховного суда № 25. Слабое место не канал, а форма: скриншот легко оспорить, исходный файл — нет.
    • Сотрудник писал с личного номера — это всё равно слова компании, если видно, что он действовал от её имени (статья 182 ГК).
    • Запись разговора, где вы участвовали сами, допустима; суду назовите дату, участников и условия записи (статья 77 ГПК).
    • Если чат могут удалить, нотариус оформит протокол осмотра переписки или сайта — такой документ оспорить сложно.
    • Штатный экспорт Telegram и WhatsApp сохраняет даты и вложения: сделайте его до того, как вторая сторона почистит чат.

Вопросы и ответы: полные формулировки

  • Что именно вы изучаете у организации по открытым источникам в Москве? — Смотрим выписку из ЕГРЮЛ, устав, бухгалтерскую отчётность и судебные акты. Изучаем учредителей и директора: массовость адреса, частые смены руководителя, участие в других компаниях. Отдельно смотрим исполнительные производства у приставов и налоговую задолженность. По итогам готовим отчёт: где подтверждена должная осмотрительность, а где сделка несёт угрозу потери денег. Реквизиты партнёра и проект договора ускоряют работу. Запросим справку об отсутствии налоговой задолженности.
  • За сколько и как быстро я получу отчёт? — Стандартная процедура занимает от 3 рабочих дней. Стоимость — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Срочный отчёт по одной компании можем подготовить за 1 день, если есть ИНН и название. В отчёт входит анализ рисков и вывод: можно ли подписывать договор. Если анализ выявит признаки неплатёжеспособности, скажем об этом до сделки. Оплата по этапам: сначала изучение документов, потом анализ договора. В отчёте укажем выявленные признаки неплатёжеспособности и дадим рекомендации по условиям сделки.
  • Как проверить контрагента по ИНН? — Да, по ИНН или названию компании мы изучим базовые данные: выписку, суды, приставов, налоги. Однако без проекта договора и реквизитов мы не увидим риски конкретной сделки. Например, мы не сможем диагностировать полномочия подписанта и условия оплаты. Поэтому мы просим хотя бы черновик договора. Если его нет, мы соберём общую картину и назовём риски. Дальше вы решите, нужна ли углублённая диагностика. Без черновика договора мы ограничимся базовыми данными по ИНН.
  • Что делать, если проверка выявила долги и приставов? — Сначала оцениваем, насколько эти долги мешают сделке. Если исполнительные производства крупные, предлагаем изменить условия: предоплата, аккредитив или отказ от сделки. Иногда достаточно прописать в договоре обеспечительные меры. Если партнёр близок к банкротству, скажем прямо. Собранные сведения потом помогут в суде: подтвердят, что вы проявили осмотрительность. Решение всегда за вами, мы даём факты и варианты. Если партнёр близок к банкротству, предложим включить в договор условие о праве на односторонний отказ. В отчёте зафиксируем крупные исполнительные производства и предложим аккредитив.
  • Входит ли анализ проекта договора в изучение компании? — Да, анализ договора входит в услугу. Смотрим условия оплаты, сроки, ответственность и порядок расторжения. Изучаем, нет ли пунктов, которые перекладывают все риски на вас. Если находим опасные формулировки, предлагаем правки. После аудита вы получаете отчёт с анализом рисков и проект договора с комментариями. Это помогает подписать документ без неожиданностей. Стоимость зависит от объёма договора, точная сумма — в договоре. В отчёте укажем опасные формулировки и предложим правки до подписания.

Что мы узнаем о партнёре за 5 минут

  • На каком этапе вы изучаете своего партнёра?
  • Сколько времени до подписания договора?
  • Что у вас есть на будущего партнёра?
  • Что вы уже изучили сами?
  • Только планирую сделку
  • Договор уже на подписи
  • Договор подписан, есть сомнения
  • Контрагент не исполняет условия
  • Меньше 3 дней
  • От 3 до 7 дней
  • Больше недели
  • Срок не определён
  • Только ИНН или название
  • Устав и карточка компании
  • Проект договора и реквизиты
  • Полный пакет документов
  • Ничего не изучал
  • Смотрел выписку ЕГРЮЛ
  • Изучал суды и приставов
  • Изучил всё, нужен отчёт
  • Соберите ИНН и проект договора. Соберите ИНН и проект договора: проведём анализ до подписания и дадим отчёт с рисками.
  • Отчёт за 3 рабочих дня
  • Приостановите подписание до отчёта. Приостановите подписание до отчёта: изучим партнёра и условия договора на риски.
  • Срочная проверка за 2 рабочих дня
  • Уточните, есть ли у партнёра активы и как прописана ответственность в договоре. Подготовим заключение.
  • Разбор ситуации за 3 рабочих дня
  • Зафиксируйте нарушение и направьте претензию. Соберём доказательства для суда и оценим перспективы взыскания.
  • Претензия за 2 рабочих дня