+7 982 739-16-18
Стопка дел и очки на тёмном столе. Тема кадра: юридическая проверка контрагента в Оренбурге.

Юридическая проверка контрагента в Оренбурге

Изучим контрагента в Оренбурге, покажем риски сделки. Цена от 17 500 ₽, оплата по этапам. Первый шаг — бесплатная консультация.

Смотреть услуги

Срок

Отчёт о рисках за 1 рабочий день

Цена

От 17 500 ₽, оплата по этапам

Отсрочка на крупную сумму

Проверка до сделки дешевле суда

  1. [ 01 ]

    Сначала

    Партнёр просит отсрочку на 2,1 млн ₽ и обещает закрыть долг за 60 дней. Вы смотрите на проект договора и понимаете: если он не заплатит, деньги придётся вытаскивать через суд. А это ещё 55 000 ₽ госпошлины с миллиона и полгода разбирательств.

  2. [ 02 ]

    Потом

    Обычно сделка идёт так: стороны подписывают договор, поставщик отгружает товар, покупатель тянет с оплатой. Потом выясняется, что у партнёра уже есть исполнительные производства, а директор числится массовым, что ведёт к взысканию убытков с его компании. Долг взыскивают, но время и деньги потеряны.

  3. [ 03 ]

    В итоге

    С нами вы получаете юридический отчёт о рисках до подписания. Мы изучаем партнёра по местным реестрам, смотрим суды и приставов, оцениваем бухгалтерию, включая налоговую задолженность. Вы решаете: давать отсрочку, менять условия или искать другого партнёра.

Что проверить самому до юриста: три шага

Эти шаги бесплатны и занимают час. Но они не покажут скрытые риски: связи директора, залоги и реальное финансовое состояние. Для полной картины нужна юридическая оценка специалиста.

Что входит в проверку контрагента в Оренбурге

С какими рисками приходят партнёры

Юридическая компания объясняет клиенту запись в блокноте у окна

Отсрочка

Партнёр просит подождать с оплатой 2 100 000 ₽ и обещает рассчитаться через месяц. Вы не знаете, есть ли у него исполнительные производства и как он вёл себя в местном арбитраже.

Учредитель сменился за месяц до сделки

Директор и учредитель поменялись незадолго до подписания договора. Это частый признак фирмы-однодневки, и проверка покажет, кто стоит за компанией сейчас.

Контрагент уже проигрывал похожие споры

В картотеке арбитражного суда области видны дела, где партнёр выступал ответчиком. Смотрим, чем они закончились и взыскали ли с него деньги.

Уставный капитал и сделка

Минимальный уставный капитал и крупная сделка вместе — повод изучить отчётность. Смотрим выручку, кредиторскую задолженность и реальные активы компании.

Как мы проверяем контрагента из Оренбурга: семь шагов

Изучаем по реестрам

Смотрим судебные дела в Арбитражном суде области, исполнительные производства у приставов, отчётность и связи учредителей.

Готовим отчёт с рисками

Четверо стоят у стеллажа с архивными коробками
[ 01 ]

Реквизиты и ИНН

[ 02 ]

Выписка из ЕГРЮЛ

[ 03 ]

Адрес и филиалы

[ 04 ]

Дела в арбитраже

[ 05 ]

Исполнительные производства

[ 06 ]

Отчётность и капитал

[ 07 ]

Отчёт с рисками

Три формата проверки контрагента

Экспресс-анализ по реестрам

Смотрим ЕГРЮЛ, арбитраж, приставов и отчётность, отмечаем массовый адрес. Даём краткий отчёт о рисках.

Результат для клиента Отчёт о рисках за 1 рабочий день

Полный анализ перед сделкой

Добавляем анализ договора, связей учредителей и лицензий. Готовим позицию по сделке.

Результат для клиента Отчёт с рекомендациями по условиям договора

Сопровождение сделки под ключ

Ведём сделку: правки договора, контроль оплаты и поставки.

Результат для клиента Дело под ключ — от 17 500 ₽, сумма в договоре

Кейсы проверок контрагентов

Цифры, которые закрепляем в договоре

1 день срок отчёта

Экспресс-анализ по реестрам занимает один рабочий день. Полный отчёт с юридическим анализом договора и связей через аффилированные лица — до трёх дней.

17.5т.₽ стартовая цена

Стоимость анализа стартует от 17 500 ₽. После изучения документов сумма закрепляется в договоре и остаётся неизменной.

в 3 этапа оплата без предоплаты целиком

Платите за каждый этап отдельно: проверка, отчёт, правки договора. Не нужно вносить всю сумму сразу.

0 ₽ первая консультация

Первая консультация бесплатно: разбираем документы, называем цену и срок. Дальше вы решаете, работать ли с нами.

В подсчёт вошли дела по анализу контрагентов и сопровождению сделок за последний год: от экспресс-анализа до полного сопровождения договоров на суммы от 2 до 9,2 млн ₽.

Как идёт проверка конкретной сделки

Проверка идёт по шагам, и на каждом этапе вы видите результат. Сначала — отчёт о рисках, потом — правки договора, затем — сопровождение. Первая консультация бесплатно: разбираем документы и называем точную цену и срок.

Вечерняя встреча четверых в креслах у панорамного окна
#01

Заявка и документы

Вы присылаете ИНН или название партнёра и проект договора. Этого хватит, чтобы запустить юридический анализ по реестрам.

#02

Проверка по реестрам

Смотрим ЕГРЮЛ, арбитраж Оренбургской области, исполнительные производства и отчётность. Фиксируем факты.

#03

Отчёт с рисками

Готовим отчёт о том, какие факты подтверждают должную осмотрительность, а какие говорят об угрозе потери денег при сделке.

#04

Правки договора

Предлагаем условия, которые защищают ваши деньги: график платежей, обеспечение, ответственность за просрочку.

#05

Сопровождение сделки

Контролируем подписание, оплату и поставку. Если партнёр нарушает условия, готовим претензию или иск.

Проверяем контрагента в Оренбурге: офис, выезд, онлайн

Работаем с заказчиками: офис в центре города, выезд к клиенту и онлайн-формат. Реквизиты и проект договора можно прислать по электронной почте — отчёт подготовим удалённо. Для этого пришлите устав и выписку из ЕГРЮЛ, а мы сверим их с базой арбитражных дел.

Города работы:

  • Москва переговоры и заседания
  • Сочи офис и встречи
  • Санкт-Петербург выездная работа
  • Оренбург дела и партнёры
  • Вся Россия дистанционно и с выездом

Частые вопросы о проверке контрагента в Оренбурге

Какие реестры области вы изучаете по контрагенту?

Смотрим выписку из ЕГРЮЛ, адрес регистрации, филиалы и представительства в области. Изучаем судебные дела в Арбитражном суде Оренбургской области: по каким спорам компания выступала ответчиком и как исполнены решения. Отдельно поднимаем исполнительные производства в отделах судебных приставов Оренбурга и области: суммы долгов, удержания, аресты имущества. Анализируем бухгалтерскую отчётность за последние периоды: динамику выручки, кредиторскую задолженность, размер уставного капитала. Собираем сведения о лицензиях, если деятельность подлежит лицензированию: наличие, срок действия, приостановки.

Как в отчёте отражаются судебные дела?

Выгружаем все дела, где контрагент был ответчиком, за последние три года. По каждому делу указываем сумму иска, предмет спора, стадию и результат. Смотрим, как исполнено решение: добровольно, через приставов или производство закрыто по невозможности взыскания. Если дел много и суммы растут, помечаем это как признак неплатёжеспособности. В отчёте вы видите не просто список, а вывод: есть ли у партнёра привычка не платить по решению суда. На основе этих данных решаем, давать ли отсрочку и на каких условиях. По итогам юридической оценки готовим отчёт с анализом рисков: какие факты подтверждают должную осмотрительность, а какие указывают на угрозу потери денег при сделке.

Что делать, если есть производства?

Сначала смотрим сумму и давность. Если долг больше 500 000 ₽ и просрочка дольше трёх месяцев, это прямой признак неплатёжеспособности, а взыскание убытков с директора ООО становится следующим шагом. Изучаем, есть ли аресты имущества и удержания из выручки. В отчёте показываем, сколько производств активно и какие суммы уже взысканы. Дальше решаем: просить предоплату, сокращать отсрочку или искать другого партнёра. Если сделка уже идёт, готовим претензию и иск. Юридическая проверка нужна до подписания договора, а не после.

Проверяете ли вы лицензии и разрешения в Оренбурге?

Да, если деятельность подлежит лицензированию. Мы изучаем наличие лицензии, срок её действия и возможные приостановки. Также изучаем, есть ли разрешения по конкретному виду работ, указанному в договоре. Если лицензия отозвана или приостановлена, сделка может быть оспорена, а работы — не приняты. В отчёте указываем, какие разрешения есть, а каких не хватает, и прилагаем копии проверенных документов. Это особенно важно для строительства, перевозок, медицины и работы с отходами. Без действующей лицензии договор несёт риск недействительности. Изучаем учредителей и генерального директора на массовость, смену руководителя и участие в других компаниях, зарегистрированных в области, чтобы рассчитать стоимость.

Можно ли заказать анализ?

Да, для старта хватит ИНН или точного названия. По ИНН находим выписку из ЕГРЮЛ, адрес, руководителя и учредителей. Дальше изучаем суды, приставов, отчётность и лицензии. Если есть только название, сначала идентифицируем компанию по региону и виду деятельности. Без реквизитов и проекта договора анализ идёт по общим данным и не покажет риски конкретной сделки. От вас нужны реквизиты партнёра и проект договора: без них проверка идёт по общим данным и не покажет риски конкретной сделки с оренбургским партнёром. Пришлите ИНН или название, и мы назовём срок и точную цену после разбора документов.

Четверо стоят у окна и обсуждают срок ответа. Тема кадра: юридическая проверка контрагента в Оренбурге.

Проверим контрагента за 1 день

Оставьте заявку: пришлём чек-лист и назовём точную цену и срок. Первая консультация бесплатно, разберём документы и риски сделки с контрагентом.

Направления работы: полные формулировки

  • Проверка по местным реестрам — Запрашиваем актуальную выписку из ЕГРЮЛ, смотрим адрес регистрации и историю переездов. Проверяем, есть ли у контрагента филиалы или представительства в Оренбургской области. Отдельно анализируем учредителей и директора: не числятся ли они массовыми, как часто менялся руководитель. Если деятельность лицензируется, проверяем наличие и срок действия разрешений. Вы получаете отчёт с фактами, которые подтверждают должную осмотрительность.
    • Выписка из ЕГРЮЛ и адрес регистрации
    • Филиалы и представительства в области
    • Массовость директора и учредителей
    • Лицензии и разрешения по виду деятельности
    • Отчёт с фактами для должной осмотрительности
  • Анализ судебных дел в арбитражном суде — Ищем контрагента в картотеке арбитражных дел по ИНН и названию. Смотрим, в каких спорах он участвовал, как часто выступал ответчиком и какие суммы фигурировали. Проверяем, исполнены ли решения суда и нет ли встречных исков. Отдельно выделяем свежие дела за последние 12 месяцев. В отчёте показываем динамику: становится ли партнёр аккуратнее или проблемы растут.
    • Поиск по ИНН и названию в картотеке
    • Роль ответчика и суммы исков
    • Исполнение решений суда
    • Свежие дела за последний год
    • Динамика: растут ли проблемы
  • Проверка исполнительных производств — Проверяем контрагента в базе исполнительных производств ФССП по Оренбургу и области. Смотрим суммы долгов, наличие удержаний из выручки и арестов имущества. Если производств много и они свежие, это признак неплатёжеспособности. В отчёте указываем, какие риски это создаёт для отсрочки платежа. Вы понимаете, стоит ли доверять партнёру деньги.
    • База ФССП по Оренбургу и области
    • Суммы долгов и удержания
    • Аресты имущества
    • Признаки неплатёжеспособности
    • Вывод: можно ли давать отсрочку
  • Анализ бухгалтерской отчётности — Смотрим бухгалтерскую отчётность контрагента за последние периоды. Анализируем динамику выручки: растёт она или падает. Проверяем кредиторскую задолженность и размер уставного капитала. Если долги превышают активы, риск неоплаты высок. В отчёте показываем цифры и объясняем, что они значат для вашей сделки. Вы получаете понятную картину финансового состояния партнёра.
    • Динамика выручки за периоды
    • Кредиторская задолженность
    • Размер уставного капитала
    • Соотношение активов и долгов
    • Что цифры значат для сделки

Практика: полные описания дел

  • Сохранили аренду помещения и вложения 2,1 млн ₽ — Аренда сохранена за 66 дней. Новый собственник отключил воду и требовал освободить помещение. Кафе потеряло бы вложения в ремонт. Направили собственнику позицию о сохранении зарегистрированной аренды при смене владельца. Подали иск об устранении препятствий в пользовании. За 66 дней собственник подписал соглашение о продолжении аренды. Вложения 2,1 млн ₽ сохранились.
    • Зарегистрированный договор аренды
    • Сметы и акты ремонта помещения
    • Позиция о смене собственника
    • Иск об устранении препятствий
    • Соглашение о продолжении аренды
  • Отменили предписание, которое останавливало работу — Предписание отменено за 63 дня. Система вентиляции соответствовала проекту, согласованному при вводе здания. Инспектор требовал применить новые нормы к старому объекту. Собрали проект здания и акт ввода в эксплуатацию. Подали заявление в арбитражный суд о признании предписания недействительным и о приостановлении его действия. Суд приостановил предписание до решения, а через 63 дня признал его недействительным. Кафе не закрывалось.
    • Предписание пожарного надзора
    • Проект здания и акт ввода
    • Заявление о недействительности предписания
    • Приостановление действия до решения
    • Работа кафе без остановки
  • Отбили иск контрагента на 7,3 млн ₽ — Иск на 7,3 млн ₽ отклонён за 168 дней. Части накладных не было, а партнёр утверждал, что этих партий не получал. Иск на 7,3 млн ₽ мог заблокировать работу клиента. Запросили у перевозчика путевые листы и отметки о доставке, нашли письма партнёра о приёмке. Подготовили отзыв на иск с хронологией всех отгрузок. Суд признал поставку доказанной. За 168 дней в иске на 7,3 млн ₽ отказали.
    • Путевые листы перевозчика
    • Письма партнёра о приёмке товара
    • Хронология отгрузок по датам
    • Отзыв на иск с доказательствами
    • Отказ в иске на 7,3 млн ₽
  • Перестроили контракт с Китаем на 9,2 млн ₽ — Контракт переписан за 33 дня. Контракт на 9,2 млн ₽ предусматривал стопроцентную предоплату и арбитраж в Гонконге. При срыве поставки вернуть деньги было бы почти невозможно. Предложили поэтапную оплату через аккредитив, инкотермс с переходом рисков после погрузки и арбитраж в России. Провели переговоры с поставщиком. За 33 дня контракт подписали в новой редакции. Предоплата сократилась, споры рассматриваются в России.
    • Анализ рисков внешнеторгового контракта
    • Оплата через аккредитив по этапам
    • Условия перехода рисков по инкотермс
    • Арбитражная оговорка о споре в России
    • Подписание новой редакции контракта
  • Взыскали 2,7 млн ₽ убытков за испорченный товар — 2,7 млн ₽ убытков за 149 дней. Продукция испортилась на складе хранителя. Хранитель утверждал, что поломка оборудования — непреодолимая сила. Запросили журналы температуры и акты обслуживания холодильников. Показали, что оборудование не обслуживалось полгода, а поломка была предсказуемой. За 149 дней суд взыскал с хранителя 2,7 млн ₽ убытков. Довод о форс-мажоре отклонили.
    • Договор хранения и акты приёмки
    • Журналы температуры на складе
    • Акты обслуживания холодильников
    • Расчёт стоимости испорченной продукции
    • Решение о взыскании убытков
  • Взыскали упущенную выгоду 5,4 млн ₽ — 5,4 млн ₽ взыскали за 187 дней. Цех простаивал месяц из-за отключения электричества. Заказчик расторг договор, клиент лишился прибыли по нему. Собрали расторгнутый договор с заказчиком, расчёт себестоимости и переписку о причинах срыва. Связали простой с действиями арендодателя по датам. Суд признал упущенную выгоду доказанной. За 187 дней взыскано 5,4 млн ₽.
    • Акт об отключении электроэнергии
    • Расторгнутый договор с заказчиком
    • Расчёт себестоимости и прибыли
    • Хронология простоя по датам
    • Решение о взыскании упущенной выгоды
  • Вернули покупателю 2,8 млн ₽ за машину с дефектом — 2,8 млн ₽ вернули за 103 дня. Неисправность коробки передач проявлялась после каждого ремонта. Машина больше месяца в году простаивала в сервисе. Собрали заказ-наряды гарантийных ремонтов, направили претензию о возврате. После отказа подали иск и назначили автотехническую экспертизу. За 103 дня суд обязал дилера вернуть 2,8 млн ₽, неустойку и штраф.
    • Заказ-наряды трёх гарантийных ремонтов
    • Претензия о возврате стоимости
    • Автотехническая экспертиза
    • Иск по закону о защите прав потребителей
    • Возврат стоимости машины

До разговора с юристом: полные формулировки

  • Запросите выписку из ЕГРЮЛ — Просьба об отсрочке или рассрочке для суда — признание долга: по статье 203 Гражданского кодекса срок исковой давности после неё начинается заново. А частичная оплата сама по себе весь долг не признаёт, так разъяснил Верховный суд в постановлении Пленума № 43.
    • Акт сверки прерывает давность, только если его подписал уполномоченный человек, а не бухгалтер без доверенности.
    • Даже после истечения давности письменное «долг признаём» запускает её заново: статья 206 Гражданского кодекса.
    • Между компаниями иск можно подать через 30 календарных дней после претензии, если договор не ставит другой срок.
    • В ответе пишите «претензию получили, проверяем» — без сумм, сроков оплаты и извинений.
  • Посмотрите картотеку арбитражных дел — Срок начинается на следующий день после получения письма, а не с даты в его шапке: статья 191 Гражданского кодекса. Письмо, которое вы не забрали и оно вернулось отправителю, суд считает полученным — пункт 67 постановления Пленума Верховного суда № 25.
    • Последний день пришёлся на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса).
    • Действовать можно до 24:00 последнего дня: письмо, сданное на почту этим вечером, отправлено в срок (статья 194).
    • Возражения на судебный приказ — 10 дней с получения копии, и приказ отменяют без доказательств (статьи 128–129 ГПК).
    • Месяц на апелляцию идёт с даты мотивированного решения, а не с оглашения в зале: уточните её в канцелярии суда.
  • Изучите исполнительные производства — Письмо по электронной почте суд считает надлежащим сообщением, если договор не запрещает такой канал: это пункт 65 постановления Пленума Верховного суда № 25. Слабое место не канал, а форма: скриншот легко оспорить, исходный файл — нет.
    • Сотрудник писал с личного номера — это всё равно слова компании, если видно, что он действовал от её имени (статья 182 ГК).
    • Запись разговора, где вы участвовали сами, допустима; суду назовите дату, участников и условия записи (статья 77 ГПК).
    • Если чат могут удалить, нотариус оформит протокол осмотра переписки или сайта — такой документ оспорить сложно.
    • Штатный экспорт Telegram и WhatsApp сохраняет даты и вложения: сделайте его до того, как вторая сторона почистит чат.

Вопросы и ответы: полные формулировки

  • Какие реестры области вы изучаете по контрагенту? — Смотрим выписку из ЕГРЮЛ, адрес регистрации, филиалы и представительства в области. Изучаем судебные дела в Арбитражном суде Оренбургской области: по каким спорам компания выступала ответчиком и как исполнены решения. Отдельно поднимаем исполнительные производства в отделах судебных приставов Оренбурга и области: суммы долгов, удержания, аресты имущества. Анализируем бухгалтерскую отчётность за последние периоды: динамику выручки, кредиторскую задолженность, размер уставного капитала. Собираем сведения о лицензиях, если деятельность подлежит лицензированию: наличие, срок действия, приостановки.
  • Как в отчёте отражаются судебные дела? — Выгружаем все дела, где контрагент был ответчиком, за последние три года. По каждому делу указываем сумму иска, предмет спора, стадию и результат. Смотрим, как исполнено решение: добровольно, через приставов или производство закрыто по невозможности взыскания. Если дел много и суммы растут, помечаем это как признак неплатёжеспособности. В отчёте вы видите не просто список, а вывод: есть ли у партнёра привычка не платить по решению суда. На основе этих данных решаем, давать ли отсрочку и на каких условиях. По итогам юридической оценки готовим отчёт с анализом рисков: какие факты подтверждают должную осмотрительность, а какие указывают на угрозу потери денег при сделке.
  • Что делать, если есть производства? — Сначала смотрим сумму и давность. Если долг больше 500 000 ₽ и просрочка дольше трёх месяцев, это прямой признак неплатёжеспособности, а взыскание убытков с директора ООО становится следующим шагом. Изучаем, есть ли аресты имущества и удержания из выручки. В отчёте показываем, сколько производств активно и какие суммы уже взысканы. Дальше решаем: просить предоплату, сокращать отсрочку или искать другого партнёра. Если сделка уже идёт, готовим претензию и иск. Юридическая проверка нужна до подписания договора, а не после.
  • Проверяете ли вы лицензии и разрешения в Оренбурге? — Да, если деятельность подлежит лицензированию. Мы изучаем наличие лицензии, срок её действия и возможные приостановки. Также изучаем, есть ли разрешения по конкретному виду работ, указанному в договоре. Если лицензия отозвана или приостановлена, сделка может быть оспорена, а работы — не приняты. В отчёте указываем, какие разрешения есть, а каких не хватает, и прилагаем копии проверенных документов. Это особенно важно для строительства, перевозок, медицины и работы с отходами. Без действующей лицензии договор несёт риск недействительности. Изучаем учредителей и генерального директора на массовость, смену руководителя и участие в других компаниях, зарегистрированных в области, чтобы рассчитать стоимость.
  • Можно ли заказать анализ? — Да, для старта хватит ИНН или точного названия. По ИНН находим выписку из ЕГРЮЛ, адрес, руководителя и учредителей. Дальше изучаем суды, приставов, отчётность и лицензии. Если есть только название, сначала идентифицируем компанию по региону и виду деятельности. Без реквизитов и проекта договора анализ идёт по общим данным и не покажет риски конкретной сделки. От вас нужны реквизиты партнёра и проект договора: без них проверка идёт по общим данным и не покажет риски конкретной сделки с оренбургским партнёром. Пришлите ИНН или название, и мы назовём срок и точную цену после разбора документов.

Ответьте на три вопроса о сделке с контрагентом

  • На каком этапе сделка с партнёром из Оренбурга?
  • Сколько времени осталось до платежа или ответа?
  • Что беспокоит в партнёре?
  • Что у вас уже есть на руках?
  • Только планируем договор
  • Договор подписан, отсрочка идёт
  • Партнёр просрочил оплату
  • Получили претензию от него
  • Меньше 10 дней
  • До месяца
  • Срок уже прошёл
  • Срока пока нет
  • Риск неоплаты и неустойки
  • Качество товара или приёмка
  • Сроки поставки
  • Расторжение договора
  • Только ИНН или название
  • Проект договора
  • Подписанный договор и акты
  • Претензия или иск
  • Соберите реквизиты партнёра и проект договора. Проведём юридическую оценку по местным реестрам и покажем риски до подписания.
  • Отчёт за 1 рабочий день
  • Выясните, как партнёр исполняет текущие обязательства. Подготовим отчёт о рисках, укажем стоимость правок и предложим поправки в договор.
  • Анализ за 2 рабочих дня
  • Зафиксируйте сумму долга и направьте претензию. После неё у второй стороны есть 30 дней до иска.
  • Претензия за 2 рабочих дня
  • Не отвечайте по существу, пока не сверены акты и переписка. Подготовим ответ с позицией и встречные требования.
  • Ответ на претензию за 3 рабочих дня