+7 982 739-16-18
Стопка дел и очки на тёмном столе. Тема кадра: юридическая проверка контрагента в Сочи.

Юридическая проверка контрагента в Сочи

Отчёт о рисках за 3 дня, от 14 500 ₽. Точная сумма — в договоре после разбора документов. Оплата по этапам работы.

Смотреть услуги

Срок

Отчёт о рисках за 3 рабочих дня

Цена

От 14 500 ₽, сумма в договоре

Проверка партнёра из Сочи

Оценим партнёра.

  1. [ 01 ]

    Сначала

    Вы нашли поставщика, согласовали цену 1 900 000 ₽ и готовы подписать договор. Менеджер торопит: «Склад загружен, бронь держим два дня». Реквизиты партнёра вы видите впервые, а в договоре уже прописан аванс 70%.

  2. [ 02 ]

    Потом

    Обычно такую сделку закрывают на доверии: смотрят сайт, читают отзывы, пробивают ИНН в бесплатном сервисе. Этого хватает, пока партнёр платит. Когда он пропадает с авансом, выясняется, что директор числится в пяти компаниях, а в картотеке арбитража уже три иска.

  3. [ 03 ]

    В итоге

    Мы проводим юридическую оценку партнёра в Сочи по местным реестрам и судебным базам до подписания. Вы получаете отчёт с фактами и рисками. Решение принимаете вы, но уже с цифрами на руках. Проверка занимает три рабочих дня, после чего вы получаете отчёт с фактами и рисками.

Три шага проверки контрагента в Сочи

Эти шаги дают первичную картину. Полный отчёт с анализом рисков и рекомендациями по сделке готовим за три рабочих дня. В отчёте указываем выявленные риски и рекомендации по сделке.

Что входит в аудит партнёра

Проблемы с контрагентом: что делать

Юридическая компания объясняет клиенту запись в блокноте у окна

Поставщик требует предоплату

Собираетесь перевести 1 900 000 ₽ новому поставщику, а он торопит с подписанием. Изучим регистрацию, адрес и филиалы в Краснодарском крае до платежа, чтобы вы не потеряли деньги.

Контрагент уже судится и молчит

Партнёр обещает закрыть долг, но в картотеке арбитражного суда Краснодарского края висят иски. Покажем, по каким спорам он отвечал и чем дело закончилось, чтобы вы знали его надёжность.

Аресты и долги

Изучаем исполнительные производства в отделах судебных приставов: суммы, удержания, аресты имущества и признаки неплатёжеспособности.

Директор менялся трижды за год

Смотрим учредителей и генерального директора на массовость, смену руководителя и участие в других компаниях, зарегистрированных в крае.

Как мы работаем: семь шагов

Собираем данные о партнёре

Изучаем партнёра по местным реестрам, судебным делам в Арбитражном суде края и отчётности, а затем готовим итоговый отчёт.

Вы решаете: подписывать или нет

Женщина диктует перечень документов, коллега печатает
[ 01 ]

Реквизиты и договор

[ 02 ]

Выписка из ЕГРЮЛ

[ 03 ]

Адрес и филиалы в крае

[ 04 ]

Суды Краснодарского края

[ 05 ]

Приставы и края

[ 06 ]

Отчётность и уставный капитал

[ 07 ]

Отчёт с рисками

Три формата аудита партнёра

Консультация и отдельная задача

Изучим одного партнёра по открытым базам и вашему договору. Дадим короткий отчёт с рисками и рекомендацией.

Результат для клиента Понятная оценка рисков и следующий практический шаг

Анализ перед сделкой

Полная юридическая проверка: реестры, суды, приставы, отчётность. Готовим отчёт.

Результат для клиента Отчёт о рисках и проект договора с правками

Абонемент для компании

Изучаем всех новых поставщиков и покупателей. Каждый месяц отчитываемся.

Результат для клиента Дело под ключ — от 14 500 ₽, сумма в договоре

Кейсы в Сочи: суммы и сроки

Сроки и цены проверки партнёра

3 дня до готового отчёта

Столько занимает проверка по открытым базам. Вы получаете отчёт с рисками и рекомендацией до подписания договора.

14 500₽ стартовая цена

Итоговую сумму закрепляем в договоре после того, как изучим документы. Оплата разбита на этапы: анализ, отчёт, правки договора.

37 догов. изучено за месяц

Столько договоров изучили за первый месяц абонемента. Каждую компанию изучили по местным реестрам и судам Краснодарского края.

5 лет работаем со спорами

За это время изучили сотни контрагентов в крае. Знаем местные реестры и практику арбитражного суда.

В подсчёт вошли дела: взыскали 1,9 млн ₽ по гарантийному письму за 112 дней, отбили иск на 7,3 млн ₽ за 168 дней, изучили 37 договоров за 30 дней абонемента.

Как проходит аудит партнёра

Цена стартует от 14 500 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Оплата по этапам: проверка, отчёт, правки договора. Первая консультация бесплатно: разбираем документы и называем цену и срок.

Двое сверяют платёжки на общем столе
#01

Заявка и документы

Вы присылаете реквизиты и проект договора. Без них юридическая проверка идёт по общим данным и не покажет риски сделки.

#02

Проверка по реестрам

Смотрим выписку из ЕГРЮЛ, адрес, филиалы и представительства в Краснодарском крае. Фиксируем расхождения с договором.

#03

Суды и приставы

Изучаем дела в Арбитражном суде Краснодарского края и городских судах, а также исполнительные производства в отделах приставов.

#04

Отчётность и связи

Анализируем бухгалтерскую отчётность, уставный капитал, учредителей и директора на массовость и смену руководителя.

#05

Отчёт и рекомендации

Готовим отчёт с анализом рисков: какие факты подтверждают должную осмотрительность, а какие указывают на угрозу потери денег.

Ведём проверку контрагента в Сочи и онлайн

Изучаем контрагентов в Краснодарском крае: работаем с местными реестрами, арбитражным судом и отделами приставов. Если контрагент зарегистрирован в другом регионе, изучаем его по федеральным базам и судам его региона. Ведём эту работу онлайн: вы присылаете документы, мы готовим отчёт и созваниваемся для разбора.

Города работы:

  • Москва переговоры и заседания
  • Сочи офис и встречи
  • Санкт-Петербург выездная работа
  • Оренбург дела и партнёры
  • Вся Россия дистанционно и с выездом

Частые вопросы о юридической проверке контрагента в Сочи

Какие местные реестры Краснодарского края вы изучаете по партнёру?

Смотрим выписку из ЕГРЮЛ, сведения о регистрации и адресе, наличие филиалов и представительств в Краснодарском крае. Уточняем, не числится ли компания по адресу массовой регистрации. Сверяем данные с реестром недобросовестных поставщиков и картотекой арбитражных дел. Отдельно смотрим сведения о лицензиях, если деятельность подлежит лицензированию. По каждому пункту в отчёте будет ссылка на источник и дата юридического анализа. Вы увидите, какие факты подтверждают должную осмотрительность, а какие указывают на риск.

Как в отчёте отражаются судебные дела компании?

Мы выгружаем все дела, где партнёр выступал ответчиком или истцом, из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края и судов общей юрисдикции. По каждому делу указываем номер, сумму иска, предмет спора и итог: удовлетворён иск, отказано или дело ещё рассматривается. Если партнёр проиграл несколько однотипных споров, это сигнал: он не исполняет обязательства. В отчёте вы увидите динамику: растёт ли число дел за последний год. На основании этих данных мы делаем вывод, стоит ли подписывать договор.

Что делать, если открыты производства?

Изучаем базу Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Смотрим суммы долгов, наличие арестов имущества и удержаний из выручки. Если производства открыты и не закрыты, это признак неплатёжеспособности. В отчёте укажем, какие меры можно применить: работать по предоплате, требовать банковскую гарантию или отказаться от сделки. Решение остаётся за вами, но вы будете знать все риски до подписания. Мы дадим рекомендации, как обезопасить расчёты.

Вы запрашиваете лицензии?

Да, если деятельность партнёра подлежит лицензированию. Запрашиваем сведения в реестрах лицензий: наличие, срок действия, приостановки, а взыскание долгов с юридических лиц может стать следующим шагом. Сверяем, соответствует ли адрес места осуществления деятельности лицензии. Если лицензия отозвана или приостановлена, вы узнаете об этом до сделки. В отчёте укажем, какие разрешения нужны для конкретного вида работ. Это поможет избежать претензий от контролирующих органов и потери денег.

Можно ли заказать анализ партнёра, если у меня только ИНН или название?

Да, для старта достаточно ИНН или точного названия. Мы исследуем открытые реестры: ЕГРЮЛ, картотеку арбитражных дел, исполнительные производства, бухгалтерскую отчётность, а взыскание долгов с физических лиц может стать следующим шагом. Если данных мало, запросим у вас проект договора и реквизиты. Без них проверка идёт по общим данным и не покажет риски конкретной сделки. Вы получите отчёт с тем, что удалось установить, и списком вопросов, которые стоит задать партнёру. Первая консультация бесплатна: разберём документы и назовём точную цену и срок.

Клиент передаёт флешку с перепиской. Тема кадра: юридическая проверка контрагента в Сочи.

Проверим контрагента в Сочи — оставьте заявку

Оставьте заявку: разберём документы, назовём точную цену и срок отчёта. До подписания договора мы проводим юридическую оценку партнёра в Сочи и сообщаем о рисках.

Направления работы: полные формулировки

  • Проверка по реестрам края — Проверяем контрагента по местным реестрам: выписка из ЕГРЮЛ, сведения о регистрации и адресе, наличие филиалов и представительств в Краснодарском крае. Смотрим учредителей и генерального директора на массовость, смену руководителя и участие в других компаниях, зарегистрированных в Сочи или крае. Собираем сведения о лицензиях и разрешениях, если деятельность контрагента подлежит лицензированию: наличие, срок действия и приостановки.
    • Выписка из ЕГРЮЛ, адрес, филиалы и представительства
    • Учредители и директор: массовость и смены руководителя
    • Лицензии и разрешения: наличие, срок, приостановки
    • Отчёт с фактами и ссылками на источники
    • Рекомендации
  • Судебные дела в Краснодарском крае — Смотрим судебные дела контрагента в Арбитражном суде Краснодарского края и судах общей юрисдикции Сочи: по каким спорам он выступал ответчиком и чем дело закончилось. Проверяем суммы исков, длительность процессов и исполнение решений. Отдельно смотрим дела, где контрагент выступал истцом: это показывает, как он взыскивает долги с других. В отчёте указываем, какие споры повторяются и что это значит для вашей сделки. Если дел много и они однотипные, это признак системных проблем с расчётами.
    • Суды Сочи
    • Роль контрагента: ответчик или истец по спорам
    • Суммы исков, длительность процессов, исполнение решений
    • Повторяющиеся споры как признак проблем с расчётами
    • Вывод: как контрагент ведёт себя в конфликтах
  • Исполнительные производства и приставы — Проверяем исполнительные производства в отделах судебных приставов Сочи и края: суммы долгов, удержания, аресты имущества и признаки неплатёжеспособности. Если производств несколько и суммы растут, это сигнал: контрагент не рассчитывается по обязательствам. В отчёте указываем, какие условия оплаты снизят риск: аванс меньше, оплата по факту поставки или аккредитив. Решение остаётся за вами, но с полной картиной по долгам.
    • Производства
    • Суммы долгов, даты возбуждения, динамика погашения
    • Удержания из выручки и аресты имущества
    • Признаки неплатёжеспособности и системных долгов
    • Рекомендации по условиям оплаты и аванса
  • Финансы и отчётность — Анализируем бухгалтерскую отчётность контрагента за последние периоды: динамику выручки, размер кредиторской задолженности и уставного капитала. Смотрим, растут ли долги быстрее выручки и хватает ли активов на исполнение обязательств. Если отчётность не сдаётся или сдаётся с нулевыми показателями, это отдельный риск. В отчёте показываем, какие цифры подтверждают устойчивость, а какие говорят о кассовом разрыве. Вы видите, стоит ли доверять контрагенту крупный аванс.
    • Бухгалтерская отчётность за последние периоды
    • Динамика выручки и кредиторской задолженности
    • Уставный капитал и его изменения
    • Соотношение долгов и активов, кассовые разрывы
    • Вывод: хватит ли средств на исполнение сделки

Практика: полные описания дел

  • Взыскали 1,9 млн ₽ по гарантийному письму — 1,9 млн ₽ присудили за 112 дней. Заказчик работ исчез, генподрядчик отказывался платить, хотя подписал гарантийное письмо. Работы были приняты по актам. Показали, что письмо содержит сумму, срок и подпись уполномоченного лица, а работы приняты. Подали иск к генподрядчику на основании письма. За 112 дней суд взыскал 1,9 млн ₽. Генподрядчик оплатил по решению.
    • Гарантийное письмо с суммой и сроком
    • Акты приёмки выполненных работ
    • Полномочия подписавшего письмо
    • Иск к генподрядчику
    • Оплата по решению суда
  • Вернули покупателю 2,8 млн ₽ за машину с дефектом — 2,8 млн ₽ вернули за 103 дня. Неисправность коробки передач проявлялась после каждого ремонта. Машина больше месяца в году простаивала в сервисе. Собрали заказ-наряды гарантийных ремонтов, направили претензию о возврате. После отказа подали иск и назначили автотехническую экспертизу. За 103 дня суд обязал дилера вернуть 2,8 млн ₽, неустойку и штраф.
    • Заказ-наряды трёх гарантийных ремонтов
    • Претензия о возврате стоимости
    • Автотехническая экспертиза
    • Иск по закону о защите прав потребителей
    • Возврат стоимости машины
  • Отменили предписание, которое останавливало работу — Предписание отменено за 63 дня. Система вентиляции соответствовала проекту, согласованному при вводе здания. Инспектор требовал применить новые нормы к старому объекту. Собрали проект здания и акт ввода в эксплуатацию. Подали заявление в арбитражный суд о признании предписания недействительным и о приостановлении его действия. Суд приостановил предписание до решения, а через 63 дня признал его недействительным. Кафе не закрывалось.
    • Предписание пожарного надзора
    • Проект здания и акт ввода
    • Заявление о недействительности предписания
    • Приостановление действия до решения
    • Работа кафе без остановки
  • Отбили иск контрагента на 7,3 млн ₽ — Иск на 7,3 млн ₽ отклонён за 168 дней. Части накладных не было, а партнёр утверждал, что этих партий не получал. Иск на 7,3 млн ₽ мог заблокировать работу клиента. Запросили у перевозчика путевые листы и отметки о доставке, нашли письма партнёра о приёмке. Подготовили отзыв на иск с хронологией всех отгрузок. Суд признал поставку доказанной. За 168 дней в иске на 7,3 млн ₽ отказали.
    • Путевые листы перевозчика
    • Письма партнёра о приёмке товара
    • Хронология отгрузок по датам
    • Отзыв на иск с доказательствами
    • Отказ в иске на 7,3 млн ₽
  • Удержали актив стоимостью 64 млн ₽ — Актив 64 млн ₽ удержали за 29 дней. В сделке на актив 64 млн ₽ пункт отдавал при споре подсудность, расчёты и контроль второй стороне. До подписания оставалось 29 дней. Пункт вынули и показали, какие письма после подписи стали бы согласием. Переписали подсудность, платежи и то, кто доказывает объём. Протокол разногласий собрали списком правок. За 29 дней документы переподписали: актив на 64 млн ₽ остался у покупателя, а не уходил вместе со спором.
    • Пункт о подсудности, который уводил контроль
    • Письма, которые после подписания стали бы согласием
    • Новый порядок платежей и доказывания объёма
    • Протокол разногласий списком конкретных правок
    • Переподписание сделки за 29 дней до закрытия
  • Проверили 37 договоров за первый месяц абонемента — 37 договоров проверено за 30 дней. Договоры подписывались без юриста, условия о штрафах и сроках оплаты были невыгодными для компании. Проверили все действующие договоры, составили протоколы разногласий по самым рискованным и шаблон договора для новых поставщиков. За 30 дней 37 договоров проверены, по девяти согласованы новые условия.
    • Проверка 37 действующих договоров
    • Протоколы разногласий по рискованным пунктам
    • Шаблон договора для новых поставщиков
    • Согласование новых условий по девяти договорам
    • Отчёт руководителю по итогам месяца
  • Вернули аванс 2,45 млн ₽ за непоставленный товар — 2,45 млн ₽ вернули за 104 дня. Аванс был перечислен по счёту, срок поставки истёк. Поставщик то обещал отгрузку, то просил ещё подождать. Направили уведомление об отказе от договора и требование вернуть аванс с процентами. После отказа подали иск в арбитражный суд с ходатайством об аресте счетов. За 104 дня суд взыскал аванс 2,45 млн ₽ и проценты. Деньги списали с арестованных счетов.
    • Счёт и платёжка на аванс
    • Сроки поставки по договору
    • Уведомление об отказе от договора
    • Иск с арестом счетов поставщика
    • Возврат аванса с процентами

До разговора с юристом: полные формулировки

  • Запросите выписку из ЕГРЮЛ — Просьба об отсрочке или рассрочке для суда — признание долга: по статье 203 Гражданского кодекса срок исковой давности после неё начинается заново. А частичная оплата сама по себе весь долг не признаёт, так разъяснил Верховный суд в постановлении Пленума № 43.
    • Акт сверки прерывает давность, только если его подписал уполномоченный человек, а не бухгалтер без доверенности.
    • Даже после истечения давности письменное «долг признаём» запускает её заново: статья 206 Гражданского кодекса.
    • Между компаниями иск можно подать через 30 календарных дней после претензии, если договор не ставит другой срок.
    • В ответе пишите «претензию получили, проверяем» — без сумм, сроков оплаты и извинений.
  • Изучите картотеку арбитражных дел. — Срок начинается на следующий день после получения письма, а не с даты в его шапке: статья 191 Гражданского кодекса. Письмо, которое вы не забрали и оно вернулось отправителю, суд считает полученным — пункт 67 постановления Пленума Верховного суда № 25.
    • Последний день пришёлся на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса).
    • Действовать можно до 24:00 последнего дня: письмо, сданное на почту этим вечером, отправлено в срок (статья 194).
    • Возражения на судебный приказ — 10 дней с получения копии, и приказ отменяют без доказательств (статьи 128–129 ГПК).
    • Месяц на апелляцию идёт с даты мотивированного решения, а не с оглашения в зале: уточните её в канцелярии суда.
  • Посмотрите исполнительные производства — Письмо по электронной почте суд считает надлежащим сообщением, если договор не запрещает такой канал: это пункт 65 постановления Пленума Верховного суда № 25. Слабое место не канал, а форма: скриншот легко оспорить, исходный файл — нет.
    • Сотрудник писал с личного номера — это всё равно слова компании, если видно, что он действовал от её имени (статья 182 ГК).
    • Запись разговора, где вы участвовали сами, допустима; суду назовите дату, участников и условия записи (статья 77 ГПК).
    • Если чат могут удалить, нотариус оформит протокол осмотра переписки или сайта — такой документ оспорить сложно.
    • Штатный экспорт Telegram и WhatsApp сохраняет даты и вложения: сделайте его до того, как вторая сторона почистит чат.

Вопросы и ответы: полные формулировки

  • Какие местные реестры Краснодарского края вы изучаете по партнёру? — Смотрим выписку из ЕГРЮЛ, сведения о регистрации и адресе, наличие филиалов и представительств в Краснодарском крае. Уточняем, не числится ли компания по адресу массовой регистрации. Сверяем данные с реестром недобросовестных поставщиков и картотекой арбитражных дел. Отдельно смотрим сведения о лицензиях, если деятельность подлежит лицензированию. По каждому пункту в отчёте будет ссылка на источник и дата юридического анализа. Вы увидите, какие факты подтверждают должную осмотрительность, а какие указывают на риск.
  • Как в отчёте отражаются судебные дела компании? — Мы выгружаем все дела, где партнёр выступал ответчиком или истцом, из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края и судов общей юрисдикции. По каждому делу указываем номер, сумму иска, предмет спора и итог: удовлетворён иск, отказано или дело ещё рассматривается. Если партнёр проиграл несколько однотипных споров, это сигнал: он не исполняет обязательства. В отчёте вы увидите динамику: растёт ли число дел за последний год. На основании этих данных мы делаем вывод, стоит ли подписывать договор.
  • Что делать, если открыты производства? — Изучаем базу Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Смотрим суммы долгов, наличие арестов имущества и удержаний из выручки. Если производства открыты и не закрыты, это признак неплатёжеспособности. В отчёте укажем, какие меры можно применить: работать по предоплате, требовать банковскую гарантию или отказаться от сделки. Решение остаётся за вами, но вы будете знать все риски до подписания. Мы дадим рекомендации, как обезопасить расчёты.
  • Вы запрашиваете лицензии? — Да, если деятельность партнёра подлежит лицензированию. Запрашиваем сведения в реестрах лицензий: наличие, срок действия, приостановки, а взыскание долгов с юридических лиц может стать следующим шагом. Сверяем, соответствует ли адрес места осуществления деятельности лицензии. Если лицензия отозвана или приостановлена, вы узнаете об этом до сделки. В отчёте укажем, какие разрешения нужны для конкретного вида работ. Это поможет избежать претензий от контролирующих органов и потери денег.
  • Можно ли заказать анализ партнёра, если у меня только ИНН или название? — Да, для старта достаточно ИНН или точного названия. Мы исследуем открытые реестры: ЕГРЮЛ, картотеку арбитражных дел, исполнительные производства, бухгалтерскую отчётность, а взыскание долгов с физических лиц может стать следующим шагом. Если данных мало, запросим у вас проект договора и реквизиты. Без них проверка идёт по общим данным и не покажет риски конкретной сделки. Вы получите отчёт с тем, что удалось установить, и списком вопросов, которые стоит задать партнёру. Первая консультация бесплатна: разберём документы и назовём точную цену и срок.

Уточним сведения о партнёре из Сочи

  • На каком этапе вы изучаете партнёра?
  • Когда нужно принять решение по сделке?
  • Какие сведения у вас есть о партнёре?
  • Какая сумма сделки с контрагентом?
  • Только планирую сделку
  • Договор уже на подписи
  • Аванс перечислен
  • Есть спор с контрагентом
  • В течение 2–3 дней
  • На этой неделе
  • В течение месяца
  • Пока планирую
  • Только ИНН или название
  • Реквизиты и проект договора
  • Полный пакет документов
  • Ничего, ищу поставщика
  • До 1 млн ₽
  • От 1,9 млн ₽
  • Больше 2,8 млн ₽
  • Сумма ещё не определена
  • Соберите ИНН и название компании, с которой планируете сделку. Оценим по реестрам края, дадим отчёт до подписания.
  • Отчёт за 3 рабочих дня
  • Пришлите проект договора и реквизиты. Изучим ту организацию, с которой вы заключаете договор, и условия сделки, укажем риски в отчёте.
  • Отчёт за 2 рабочих дня
  • Соберите платёжные документы и переписку. Оценим перспективы возврата аванса и изучим ту организацию, которой перечисляли деньги.
  • Разбор за 3 рабочих дня
  • Пришлите претензию или иск. Изучим ту организацию, с которой возник спор, по судебным базам и подготовим позицию.
  • Позиция за 5 рабочих дней