+7 982 739-16-18
Стопка дел и очки на тёмном столе. Тема кадра: защита при проверке валютного контроля в Москве.

Защита при проверке валютного контроля в Москве

Юрист разберёт документы, подготовит пояснения и возражения, представит в суде. От 16 000 ₽, оплата по этапам.

Смотреть услуги

Цена

от 16 000 ₽, оплата по этапам

Срок

пояснения за 3 рабочих дня

Валютный контроль: ход дела

Разберём запрос и ответим в срок

  1. [ 01 ]

    Сначала

    Банк прислал запрос по контракту на 1,2 млн ₽: просит инвойсы, декларации и платежи. Срок — 10 рабочих дней. Вы открываете папку с документами и понимаете, что часть бумаг у контрагента, а часть — в старом банке. Обычно такие запросы приходят после того, как сделка уже прошла, и времени разобраться в деталях почти нет.

  2. [ 02 ]

    Потом

    Чаще всего компания отвечает своими силами: отправляет что нашлось, без пояснений. Банк передаёт материалы в орган валютного контроля, и там появляется протокол. Дальше — предписание, штраф и спор в арбитражном суде. На каждом этапе сроки короткие, а цена ошибки растёт вместе с суммой контракта.

  3. [ 03 ]

    В итоге

    С нами вы получаете письменную позицию и приложения по каждому запросу. Юрист разбирает контракт, инвойсы и декларации, готовит пояснения и снимает вопросы до протокола. Если проверка уже выявила нарушение, готовим возражения или жалобу. Дело ведёт юрист из договора, а не помощник.

Что собрать до встречи по валютной проверке

Эти три шага не заменяют юриста, но экономят первый день работы. С ними разбор документов на консультации в Москве идёт быстрее и точнее.

Что делает юрист по проверке валютного контроля

Запросы банка и органов: с чем приходят

Юридическая компания объясняет клиенту запись в блокноте у окна

Банк запросил документы по контракту

В Москве пришёл запрос от банка или органа валютного контроля: нужны инвойсы, декларации и сведения о сделке. Разберём, что именно запросили, и подготовим ответ с приложениями.

Составлен протокол

Проверка выявила нарушение, и вам вручили протокол. Разберём, чем оно подтверждается, и подготовим возражения до вынесения постановления о штрафе.

Вынесено предписание об устранении нарушений

Госорган выдал предписание. Оценим основания для жалобы в вышестоящую инстанцию или арбитражный суд и подготовим её в установленный срок.

Дело уже передано в арбитражный суд

Получили заявление госоргана или повестку в суд. Юрист подготовит отзыв, соберёт доказательства и представит ваши интересы в заседаниях.

Защита при проверке валютного контроля: как идёт работа

Разбираем запрос и документы

Сверяем запрос банка или органа с контрактом, инвойсами и декларациями, чтобы точно понять, что запросили и на какой стадии проверка в Москве.

Готовим пояснения и возражения

Двое стоят у доски и сверяют даты претензии
[ 01 ]

Запрос документов

[ 02 ]

Разбор контракта и инвойсов

[ 03 ]

Письменные пояснения

[ 04 ]

Возражения на протокол

[ 05 ]

Жалоба на предписание

[ 06 ]

Представительство в суде

[ 07 ]

Снижение штрафа

Три формата защиты при валютном контроле

Консультация и отдельная задача

Разбираем документы и называем точную цену и срок. Готовим ответ на запрос или возражения на протокол.

Результат для клиента Понятная оценка рисков и следующий практический шаг

Ведение проверки под ключ

Берём на себя переписку с банком и органом надзора за валютными операциями, готовим все документы и представляем в суде.

Результат для клиента Полное сопровождение до решения по делу

Срочная защита при уже выявленном нарушении

Включаемся, когда протокол уже составлен или дело ушло в суд. Готовим возражения и жалобы в сжатые сроки.

Результат для клиента Дело под ключ — от 16 000 ₽, сумма в договоре

Кейсы по валютному надзору

Цена этапа и сроки: цифры

16 000 ₽ стартовая цена

Ведение дела юристом в Москве обойдётся в эту сумму. Точная цена закрепляется в договоре после разбора документов и не увеличивается по ходу дела.

3 дня на подготовку ответа

Столько нужно, чтобы подготовить письменные пояснения в банк или в орган валютного регулирования после получения документов.

18 дней сняли претензию на 3,1 млн ₽

Столько заняло дело, в котором мы сняли риск штрафа на 3,1 млн ₽. Результат подтверждён документами.

610к ₽ снизили штраф

В другом деле штраф по валютным нарушениям снизили до 610 000 ₽. Основания для снижения заявили до вынесения постановления.

В подсчёт вошли дела по валютным нарушениям: снижение штрафа до 610 000 ₽ и снятие претензии на 3,1 млн ₽ за 18 дней.

Как идёт защита при валютном контроле

Первая консультация бесплатно: разбираем документы и называем точную цену и срок. Оплата по этапам. Если нарушение подтверждается и оснований для освобождения нет, говорим об этом до договора и предлагаем стратегию минимизации последствий.

Двое обсуждают расчёт у настенного экрана
#01

Старт и диагностика

Изучаем запрос банка или органа, контракт, инвойсы и декларации. Определяем стадию проверки и что именно запросили.

#02

Сбор документов

Формируем список документов под конкретный запрос: контракт, инвойсы, декларации, переписка с контрагентом.

#03

Подготовка позиции

Готовим письменные пояснения и приложения, чтобы снять вопросы до составления протокола проверки.

#04

Возражения и жалобы

Если нарушение выявлено, готовим возражения на протокол или жалобу на предписание в вышестоящий орган или суд.

#05

Представительство в суде

Юрист по договору участвует в заседаниях арбитражного суда, дело не передаётся помощнику и ведётся от начала до конца.

Защита при проверке валютного контроля в Москве и дистанционно

Работаем с проверками валютного контроля в Москве и дистанционно по всей России. Юрист, указанный в договоре, ведёт дело от разбора документов до заседаний в арбитражном суде. На первом шаге юрист изучает акт проверки и документы, затем готовит письменные пояснения и представляет интересы в арбитражном суде.

Города работы:

  • Москва переговоры и заседания
  • Сочи офис и встречи
  • Санкт-Петербург выездная работа
  • Оренбург дела и партнёры
  • Вся Россия дистанционно и с выездом

Вопросы о защите при проверке валютного контроля

Пришла проверка валютного контроля в Москве — с чего вы начнёте работу по моим документам?

Начнём с разбора того, что именно запросил банк или орган контроля: документы по контракту, инвойсы, декларации или сведения о сделке. Проверим стадию проверки: запрос документов, составление протокола, вынесение предписания или вызов в арбитражный суд. От этого зависит, какие действия предпринимаем сейчас. По каждому запросу подготовим письменные пояснения и приложения: подтверждающие документы по контракту, инвойсу, декларации и платежам, чтобы снять вопросы до составления протокола. Первая консультация бесплатно: разберём документы и назовём точную цену и срок. Ведение дела юристом — от 16 000 ₽, оплата по этапам.

Какие документы по контракту и инвойсам нужны?

До подписания договора нужны контракт, инвойсы, декларации на товары, документы банка и переписка с контрагентом. Список формируем на первой встрече под конкретный запрос проверки. Если каких-то бумаг нет, поможем запросить их у банка или контрагента. На разборе документов называем, что именно запросил банк или орган контроля, и проверяем, на какой стадии проверка. Это позволяет сразу определить, какие действия предпринимаем и какие пояснения готовим. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов и не растёт по ходу дела. Первая консультация бесплатно.

Кто будет готовить пояснения и возражения?

Пояснения и возражения готовит юрист, указанный в договоре. Этот же юрист участвует в заседаниях арбитражного суда: он готовит заявление и представляет ваши интересы. Дело не передаётся помощнику. Если проверка выявила нарушение, мы разбираем, чем оно подтверждается, и готовим возражения на протокол или жалобу на предписание в вышестоящий орган или арбитражный суд Москвы. По административной ответственности мы оцениваем основания для освобождения от штрафа или его снижения и заявляем их до вынесения постановления. Стоимость ведения дела — от 16 000 ₽, оплата по этапам.

Что делать?

Если банк передал документы в орган валютного контроля, первым делом проверяем, на какой стадии проверка: запрос документов, составление протокола, вынесение предписания или уже вызов в арбитражный суд. От этого зависит, какие действия предпринимаем сейчас. Готовим письменные пояснения и приложения по каждому запросу: подтверждающие документы по контракту, инвойсу, декларации и платежам. Это помогает снять вопросы до составления протокола. Если нарушение подтверждается и оснований для освобождения нет, говорим об этом до договора и предлагаем стратегию минимизации последствий. Первая консультация бесплатно.

Можно ли оспорить предписание или постановление о штрафе и в какой срок?

Оспорить предписание или постановление о штрафе можно в вышестоящий орган или в арбитражный суд. Срок зависит от вида документа: постановление обычно обжалуют в течение 10 дней, предписание — в срок, указанный в самом документе. Мы проверяем даты и готовим жалобу или заявление. Если проверка выявила нарушение, разбираем, чем оно подтверждается, и готовим возражения. По административной ответственности оцениваем основания для освобождения от штрафа или его снижения и заявляем их до вынесения постановления в Москве. Ведение дела юристом — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.

Светлый кадр переговорной, который не ставят в первый экран. Тема кадра: защита при проверке валютного контроля в Москве.

Консультация по защите при валютном контроле

Оставьте заявку на бесплатную консультацию: изучим ваши документы и сделки, назовём точную цену и срок. Оплата по этапам, работаем дистанционно по всей России, включая Москву и область.

Направления работы: полные формулировки

  • Разбор запроса банка или органа — На разборе документов по проверке валютного контроля называем, что именно запросил банк или орган: документы по контракту, инвойсы, декларации или сведения о сделке. Проверяем, на какой стадии проверка: запрос документов, составление протокола, вынесение предписания или уже вызов в арбитражный суд. От этого зависит, какие действия предпринимаем сейчас.
    • Определяем стадию проверки и срок ответа
    • Сверяем запрос с контрактом и инвойсами
    • Готовим письменные пояснения и приложения
    • Снимаем вопросы до составления протокола
    • Запишитесь на консультацию: разберём документы
  • Возражения на протокол и предписание — Если проверка выявила нарушение, разбираем, чем оно подтверждается, и готовим возражения на протокол или жалобу на предписание в вышестоящий орган или арбитражный суд. По административной ответственности за нарушение валютного законодательства оцениваем основания для освобождения от штрафа или его снижения и заявляем их до вынесения постановления.
    • Разбираем доказательства нарушения
    • Готовим возражения на протокол
    • Подаём жалобу на предписание
    • Заявляем основания для снижения штрафа
    • Обсуждаем стратегию до договора
  • Представительство в арбитражном суде — Представительство в арбитражном суде по спору с органом валютного контроля ведёт юрист, указанный в договоре: он готовит заявление и участвует в заседаниях, дело не передаётся помощнику. Собираем доказательства: контракт, инвойсы, декларации, платежи и переписку с контрагентом. Заранее называем сроки и цену этапа. Оплата по этапам: отдельно подготовка, отдельно заседания.
    • Готовим заявление и доказательства
    • Юрист из договора ведёт заседания
    • Дело не передаётся помощнику
    • Оплата по этапам, цена в договоре
    • Запишитесь на консультацию
  • Сопровождение сделки до проверки — Проверяем контракт и валютную оговорку до того, как банк задаст вопросы. Смотрим сроки поставки и оплаты, соответствие инвойсов и деклараций условиям сделки. Готовим документы для банка заранее, чтобы запрос не застал врасплох. Если проверка уже идёт, подключаемся к текущим запросам и ведём переписку с банком или органом валютного контроля. Цена — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
    • Проверяем контракт и валютную оговорку
    • Сверяем сроки поставки и оплаты
    • Готовим документы для банка заранее
    • Снижаем риск запроса и штрафа
    • Первая консультация бесплатно

Практика: полные описания дел

  • Провели юридический аудит компании перед инвестором — Аудит и исправления за 25 дней. Права на сайт и товарный знак были оформлены на директора, часть договоров не подписана, протоколы собраний не велись. Провели аудит корпоративных документов, договоров и прав на активы. Переоформили права на компанию и восстановили протоколы. За 25 дней документы привели в порядок. Инвестор подписал соглашение после своей проверки.
    • Аудит корпоративных документов
    • Проверка прав на сайт и товарный знак
    • Переоформление активов на компанию
    • Восстановление протоколов собраний
    • Сделка с инвестором после проверки
  • Заменили штатного юриста абонентским обслуживанием — Переход на абонемент за 60 дней. Один юрист не успевал с договорами и проигрывал дела, где нужен опыт арбитража. Расходы на его зарплату были выше абонемента. Приняли дела у штатного юриста, составили реестр договоров и судов. Настроили порядок заявок от отделов и сроки ответа. За 60 дней компания перешла на абонентское обслуживание. Расходы на юридическую функцию снизились.
    • Приём дел у штатного юриста
    • Реестр договоров и судебных дел
    • Порядок заявок от отделов
    • Сроки ответа по каждому типу задач
    • Снижение расходов на юридическую функцию
  • Взыскали 1,2 млн ₽ компенсации за товарный знак — 1,2 млн ₽ компенсации за 139 дней. Знак был зарегистрирован, но конкурент использовал сходное обозначение на упаковке и в рекламе. Продажи клиента в регионе упали. Зафиксировали покупку товара конкурента и рекламу нотариально. Направили претензию, после отказа подали иск о запрете использования и компенсации. За 139 дней суд запретил конкуренту использовать обозначение и взыскал 1,2 млн ₽ компенсации.
    • Свидетельство на товарный знак
    • Нотариальная фиксация продаж конкурента
    • Претензия о прекращении нарушения
    • Иск о запрете и компенсации
    • Решение суда в пользу правообладателя
  • Вернули дебиторку 5,2 млн ₽ за 24 дня — 5,2 млн ₽ вернули в оборот за 24 дня. В акте сверки стояли 5,2 млн ₽, должник отвечал, что вопрос «на согласовании». Счета и договор долг подтверждали, претензии с датой вручения не было. Счета, акт и переписку собрали в одну папку. В претензии назвали сумму, основание и срок оплаты. Ответ «согласуем» разобрали отдельно: он не отменяет начисленный долг. За 24 дня 5,2 млн ₽ пришли в оборот. Иск не понадобился.
    • Акт сверки, где уже стояли 5,2 млн ₽
    • Счета и договор как основание начисления
    • Ответы должника со словами про согласование
    • Претензия с суммой, основанием и датой вручения
    • Платёж, который пришёл без иска за 24 дня
  • Защитили работодателя от иска на 690 000 ₽ — Иск 690 000 ₽ отклонён за 88 дней. Менеджер утверждал, что премии были частью зарплаты и ему их обещали устно. В трудовом договоре был указан только оклад, премии зависели от плана. Представили положение о премировании, где премия зависит от выполнения плана, и отчёты о невыполнении плана в спорные месяцы. За 88 дней суд отказал во взыскании 690 000 ₽.
    • Трудовой договор с окладом
    • Положение о премировании
    • Отчёты о выполнении плана продаж
    • Отзыв на иск бывшего сотрудника
    • Отказ во взыскании премий
  • Снизили штраф по валютному контролю до 610 000 ₽ — Штраф снизили до 610 000 ₽. Поставщик из-за рубежа не поставил товар и не вернул аванс. Налоговая начислила штраф в процентах от суммы. Собрали претензии поставщику, переписку и иск в международный арбитраж. Подали возражения о принятых мерах и просьбу снизить штраф. За 49 дней штраф снизили до 610 000 ₽ с учётом принятых мер.
    • Внешнеторговый контракт и платёжки
    • Претензии иностранному поставщику
    • Иск в международный арбитраж
    • Возражения о принятых мерах
    • Снижение штрафа налоговой
  • Сняли риск штрафа на 3,1 млн ₽ — Претензию на 3,1 млн ₽ сняли за 18 дней. Проверяющие выставили 3,1 млн ₽ по методике, которая не сходилась с первичными документами. Касса такой платёж не выдерживала, на возражения оставалось 18 дней. Методику разложили по строкам и напротив каждой положили накладную, платёжку или акт. Где цифра не подтверждалась, возражение ссылалось на этот документ. За 18 дней спорные строки потеряли опору. Требование на 3,1 млн ₽ не ушло во взыскание.
    • Методика штрафа, разложенная по строкам расчёта
    • Накладные и платёжки напротив каждой спорной строки
    • Возражения со ссылкой на документ, а не на эмоцию
    • Срок в 18 дней, в который возражения успели подать
    • Снятие требования на 3,1 млн ₽ до взыскания

До разговора с юристом: полные формулировки

  • Соберите все запросы банка или органа — Просьба об отсрочке или рассрочке для суда — признание долга: по статье 203 Гражданского кодекса срок исковой давности после неё начинается заново. А частичная оплата сама по себе весь долг не признаёт, так разъяснил Верховный суд в постановлении Пленума № 43.
    • Акт сверки прерывает давность, только если его подписал уполномоченный человек, а не бухгалтер без доверенности.
    • Даже после истечения давности письменное «долг признаём» запускает её заново: статья 206 Гражданского кодекса.
    • Между компаниями иск можно подать через 30 календарных дней после претензии, если договор не ставит другой срок.
    • В ответе пишите «претензию получили, проверяем» — без сумм, сроков оплаты и извинений.
  • Проверьте, какие документы уже есть — Срок начинается на следующий день после получения письма, а не с даты в его шапке: статья 191 Гражданского кодекса. Письмо, которое вы не забрали и оно вернулось отправителю, суд считает полученным — пункт 67 постановления Пленума Верховного суда № 25.
    • Последний день пришёлся на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса).
    • Действовать можно до 24:00 последнего дня: письмо, сданное на почту этим вечером, отправлено в срок (статья 194).
    • Возражения на судебный приказ — 10 дней с получения копии, и приказ отменяют без доказательств (статьи 128–129 ГПК).
    • Месяц на апелляцию идёт с даты мотивированного решения, а не с оглашения в зале: уточните её в канцелярии суда.
  • Запишите дату — Письмо по электронной почте суд считает надлежащим сообщением, если договор не запрещает такой канал: это пункт 65 постановления Пленума Верховного суда № 25. Слабое место не канал, а форма: скриншот легко оспорить, исходный файл — нет.
    • Сотрудник писал с личного номера — это всё равно слова компании, если видно, что он действовал от её имени (статья 182 ГК).
    • Запись разговора, где вы участвовали сами, допустима; суду назовите дату, участников и условия записи (статья 77 ГПК).
    • Если чат могут удалить, нотариус оформит протокол осмотра переписки или сайта — такой документ оспорить сложно.
    • Штатный экспорт Telegram и WhatsApp сохраняет даты и вложения: сделайте его до того, как вторая сторона почистит чат.

Вопросы и ответы: полные формулировки

  • Пришла проверка валютного контроля в Москве — с чего вы начнёте работу по моим документам? — Начнём с разбора того, что именно запросил банк или орган контроля: документы по контракту, инвойсы, декларации или сведения о сделке. Проверим стадию проверки: запрос документов, составление протокола, вынесение предписания или вызов в арбитражный суд. От этого зависит, какие действия предпринимаем сейчас. По каждому запросу подготовим письменные пояснения и приложения: подтверждающие документы по контракту, инвойсу, декларации и платежам, чтобы снять вопросы до составления протокола. Первая консультация бесплатно: разберём документы и назовём точную цену и срок. Ведение дела юристом — от 16 000 ₽, оплата по этапам.
  • Какие документы по контракту и инвойсам нужны? — До подписания договора нужны контракт, инвойсы, декларации на товары, документы банка и переписка с контрагентом. Список формируем на первой встрече под конкретный запрос проверки. Если каких-то бумаг нет, поможем запросить их у банка или контрагента. На разборе документов называем, что именно запросил банк или орган контроля, и проверяем, на какой стадии проверка. Это позволяет сразу определить, какие действия предпринимаем и какие пояснения готовим. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов и не растёт по ходу дела. Первая консультация бесплатно.
  • Кто будет готовить пояснения и возражения? — Пояснения и возражения готовит юрист, указанный в договоре. Этот же юрист участвует в заседаниях арбитражного суда: он готовит заявление и представляет ваши интересы. Дело не передаётся помощнику. Если проверка выявила нарушение, мы разбираем, чем оно подтверждается, и готовим возражения на протокол или жалобу на предписание в вышестоящий орган или арбитражный суд Москвы. По административной ответственности мы оцениваем основания для освобождения от штрафа или его снижения и заявляем их до вынесения постановления. Стоимость ведения дела — от 16 000 ₽, оплата по этапам.
  • Что делать? — Если банк передал документы в орган валютного контроля, первым делом проверяем, на какой стадии проверка: запрос документов, составление протокола, вынесение предписания или уже вызов в арбитражный суд. От этого зависит, какие действия предпринимаем сейчас. Готовим письменные пояснения и приложения по каждому запросу: подтверждающие документы по контракту, инвойсу, декларации и платежам. Это помогает снять вопросы до составления протокола. Если нарушение подтверждается и оснований для освобождения нет, говорим об этом до договора и предлагаем стратегию минимизации последствий. Первая консультация бесплатно.
  • Можно ли оспорить предписание или постановление о штрафе и в какой срок? — Оспорить предписание или постановление о штрафе можно в вышестоящий орган или в арбитражный суд. Срок зависит от вида документа: постановление обычно обжалуют в течение 10 дней, предписание — в срок, указанный в самом документе. Мы проверяем даты и готовим жалобу или заявление. Если проверка выявила нарушение, разбираем, чем оно подтверждается, и готовим возражения. По административной ответственности оцениваем основания для освобождения от штрафа или его снижения и заявляем их до вынесения постановления в Москве. Ведение дела юристом — от 16 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.

Валютный контроль: первый шаг и срок

  • Какой документ у вас на руках?
  • Сколько времени осталось?
  • Кто вы в этой ситуации?
  • Что вы уже сделали?
  • Претензия или требование
  • Иск или повестка
  • Договор перед подписью
  • Письмо госоргана
  • Меньше 10 дней
  • До месяца
  • Срок уже прошёл
  • Срок не указан
  • Частное лицо
  • Индивидуальный предприниматель
  • Компания
  • Покупатель или дольщик
  • Ничего
  • Ответил письмом
  • Идёт суд
  • Есть решение
  • Не отвечайте по существу, пока не сверены даты и сумма. Подготовим письменную позицию.
  • Позиция за 3 рабочих дня
  • Проверьте дату получения повестки. Подготовим отзыв и список доказательств к заседанию.
  • Отзыв за 5 рабочих дней
  • Пришлите проект договора. Отметим пункты, которые меняют ответственность и сроки.
  • Разбор договора за 2 рабочих дня
  • Проверим, какой срок даёт письмо, и подготовим ответ без лишних пояснений.
  • Ответ за 3 рабочих дня